美菱电器(000521) 最新公司公告|查股网

						合肥美菱股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2010年7月26日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年8月5日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
    公司于2007年11月底出台了关于年龄较大的公司员工内部提前退养的政策，该政策经职代会讨论通过、公司批准后，于2007年12月正式开始实施。根据相关会计准则的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。根据国家有关会计准则和公司相关会计政策规定，2010年上半年对公司新增的办理了内部退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费5,473,061.00元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，并计入本年度损益。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对2010年6月末存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司对存货计提跌价准备4,759,093.67元计入当期损益，其中母公司计提存货跌价准备4,424,470.56元，子公司计提存货跌价准备334,623.11元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
    根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对2010 年6 月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估，同意对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计11,105,398.62 元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于对应收账款坏账损失进行核销的议案》
    为加快应收款项的清理工作，及时清结应收款项，提高会计信息质量，如实反映公司资产状况，根据相关法律法规以及公司关于坏账核销的规定，同意对以前年度已全额计提坏账准备并符合坏账损失确认条件的问题应收款项
    4,311,124.74元进行坏帐核销。本次核销的坏账前期已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次核销不会对当期损益产生重大影响。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于对家电下乡产品“十年免费保修”维修费进行预计的议案》
    根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定，按照家电下乡产品销售量、“十年免费保修”的维修概率和单台产品的保修费用，经合理测试，同意公司提取2010年上半年对家电下乡产品“十年免费保修”4-10年维修费用57,127,854元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第六届董事会第三十三次会议决议，2010年一季度公司已预计提取该项保修费用24,236,856元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于向中国农业发展安徽分行申请贰亿元最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向中国农业发展银行安
    徽分行申请人民币贰亿元整的最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票。其中短期流动资金贷款授信壹亿元整，授信担保方式为第三方四川长虹电子集团有限公司提供担保，经协商，双方同意根据实际签订的最高额担保合同金额每年千分之五的比例收取担保费用；银行承兑汇票授信额度为壹亿元整，免担保。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 本次授信申请担保事项属关联交易，关联董事赵勇、李进、叶洪林回避表决。表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于向中信银行合肥胜利路支行申请壹亿壹仟万元综合授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向中信银行合肥胜利路支行申请综合授信人民币壹亿壹仟万元整，授信期限一年，综合授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、开立信用证等，免担保。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于向交通银行合肥分行申请贰亿元最高授信额度的议案》根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向交通银行合肥分行申请最高授信人民币贰亿元整，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、开立信用证等，其中壹亿元的授信额度免担保，另外壹亿元的授信额度由第三方四川长虹电子集团有限公司提供担保，经协商，双方同意根据实际签订的最高额担保合同金额每年千分之五的比例收取担保费用。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 本次授信申请担保事项属关联交易，关联董事赵勇、李进、叶洪林回避表决。表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《关于向光大银行合肥分行申请贰亿叁仟万元最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向光大银行合肥分行申请最高授信额度人民币贰亿叁仟万元整，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、保理等，其中银行承兑汇票的授信额度为壹亿柒仟万元，贸易融资的授信额度为叁仟万元，保理授信额度为叁仟万元，免担保。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《关于向建设银行合肥庐阳支行申请贰亿肆仟万元最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向中国建设银行庐阳支行申请最高授信人民币贰亿肆仟万元整，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、保理、短期流动资金。其中银行承兑汇票授信敞口人民币捌仟万元，贸易融资授信额度为人民币贰仟万元，保理的授信额度为人民币陆仟万元，免担保；另外，短期流动资金贷款授信额度为人民币捌仟万元，同意公司以部分自有土地使用权及房屋建筑物为该笔短期流动资金贷款提供抵押。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《关于向徽商银行合肥大东门支行申请贰亿元最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向徽商银行合肥大东门支行申请最高授信人民币贰亿元整，授信期限一年，授信品种包括短期流动资金、银行承兑汇票授信，其中短期流动资金贷款授信额度为肆仟万元整，免担保；银行承兑汇票授信额度为壹亿陆仟万元整，由四川长虹电子集团有限公司提供相应担保,经协商，双方同意根据实际签订的最高额担保合同金额每年千分之五的比例收取担保费用。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 本次授信申请担保事项属关联交易，关联董事赵勇、李进、叶洪林回避表决。表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过《关于向中国银行合肥经济技术开发区支行申请伍仟万元银行授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向中国银行合肥经济技术开发区支行申请授信额度人民币伍仟万元整，授信期限为一年，授信品种为银行承兑汇票授信，免担保。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十四、审议通过《关于向华夏银行合肥分行申请不超过壹亿伍仟万元最高授信额度的议案》
    根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向华夏银行合肥分行申
    请最高授信不超过人民币壹亿伍仟万元的授信额度，授信期限为一年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资，其中短期流动资金贷款授信不超过人民币贰仟万元整，银行承兑汇票授信不超过人民币壹亿贰仟万元整，贸易融资授信不超过人民币壹仟万元整，均免担保。
    授权副总裁余万春先生代表公司办理上述贷款事宜并签署相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十五、审议通过《关于为中科美菱低温科技有限责任公司提供银行授信担保的议案》
    为支持子公司发展，缓解子公司临时流动资金周转的压力，同意为本公司下属控股子公司中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）在徽商银行合肥大东门支行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限以担保合同为准。
    中科美菱最近一期经审计及截至2010年6 月30日资产负债率均未超过70%，且本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
    授权公司经营班子负责办理本次担保的相关事宜。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十六、审议通过《关于为四川长虹空调有限公司提供银行授信担保的议案》为支持子公司发展，缓解子公司临时流动资金周转的压力，同意为本公司下属全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）在兴业银行绵阳支行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限以担保合同为准。
    长虹空调最近一期经审计及截至2010年6月30 日资产负债率均未超过70%，且本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
    授权公司经营班子负责办理本次担保的相关事宜。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十七、审议通过《关于为中山长虹电器有限公司提供银行授信担保的议案》为支持子公司发展，缓解子公司临时流动资金周转的压力，同意为本公司下属全资子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）在中国建设银行中山分行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币10000万元，担保期限以担保合同为准。
    虽然本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，但是中山长虹截至2010年6月30 日的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    授权公司经营班子负责办理本次担保的相关事宜。
    截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为27500万元(包含本次董事会审议通过的相关担保)，全部为母公司为控股子公司提供的担保，公司及控股子公司没有逾期担保。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十八、审议通过《合肥美菱股份有限公司投资者等接待和推广工作制度》 详细内容请参见巨潮资讯网同日公告的《合肥美菱股份有限公司投资者等接待和推广制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    合肥美菱股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月六日