美菱电器(000521) 最新公司公告|查股网

						合肥美菱股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2010年4月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年4月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2010年第一季度报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于为四川长虹空调有限公司提供银行授信担保的议案》 根据四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）的生产经营目标，结合2010年度长虹空调的资金状况，为支持子公司发展，同意为本公司下属全资子公司长虹空调在绵阳市工商银行高新区支行的银行授信提供担保，担保金额为人民币8000万元。
    长虹空调最近一期经审计及截止2010年3 月31 日资产负债率均未超过
    70%，且本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
    授权公司经营班子负责办理本次担保的相关事宜。
    截至本公告日，公司及其控股子公司对外提供担保总额为12300万元(包含本次担保)，全部为母公司为控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于核销对合肥美菱西格玛电器有限公司长期股权投资的议案》
    鉴于公司参股企业合肥美菱西格玛电器有限公司（以下简称“西格玛电器”）已停止生产经营，其营业执照已被合肥市工商行政管理局吊销，同意公司核销对西格玛电器的长期股权投资帐面金额。该项投资的初始成本为1,660,000元，已全额计提长期股权投资减值准备1,660,000元。本次核销将不会对公司损益产生影响。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、《关于对家电下乡产品“十年免费维修”维修费进行预计的议案》
    根据《企业会计准则第13 号——或有负债》的相关规定，按照家电下乡产
    品销售量、“十年免费保修”的维修概率和单台产品的保修费用，经合理测试，同意公司提取2010 年第一季度对家电下乡产品“十年免费保修”4-10 年维修
    费用24,236,856元计入本期损益并确认为预计负债。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、《关于对坏账损失进行核销的议案》
    为加快应收款项的清理工作，及时清结应收款项，提高会计信息质量，如实反映公司资产状况，根据相关法律法规以及公司规定，同意对已于以前年度全额计提坏账准备并符合坏账损失确认条件的问题应收款项4,886,787.85元进行坏帐核销。本次核销将不会对公司损益产生影响。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    合肥美菱股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十二日