美菱电器(000521) 最新公司公告|查股网

						合肥美菱股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    根据四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）的生产经营目标，结合2010年度长虹空调的资金状况，为支持子公司发展，2010 年4 月21 日，本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为四川长虹空调有限公司提供银行授信担保的议案》，同意为本公司下属全资子公司长虹空调向绵阳市工商银行高新区支行申请银行授信提供担保，担保金额为人民币8000万元。
    本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及本公司章程等相关规定，此项担保无需提交公司股东大会审批。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：四川长虹空调有限公司
    成立日期：2008年11月28日
    工商注册登记号：510706000013788
    注册地点：绵阳高新区绵兴东路35号
    法定代表人：李进
    注册资本：人民币贰亿元整
    企业性质：有限责任公司
    经营范围：空调及零配件的研发、制造、销售及售后服务，零配件对外加工服务，金属材料（不含金银）销售。
    本公司持有长虹空调100%股权。截至2009 年12 月31 日，经信永中和会计
    师事务所审计，长虹空调资产总额为54，272.93万元，负债总额为23,712.89万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额 为23,712.89万元），或有事项涉
    及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为30,560.04万元，营业收入为116,552.05万元，利润总额为1,107.8万元，净利润为765.30万元。
    截至2010年3月31 日，长虹空调资产总额为61,438.60万元，负债总额为
    30,675.14万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为30,615.14万元），或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为
    30,763.46万元，营业收入为2,8041.78万元，利润总额为233.69万元，净利润为203.41万元。(上述财务数据未经审计)。
    长虹空调不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
    三、担保协议的主要内容
    本公司尚未与四川省绵阳市工行高新区支行签订担保协议。
    四、董事会及独立董事意见
    董事会意见：目前长虹空调经营情况正常，为公司纳入合并报表的全资子公司，根据长虹空调的生产经营目标，结合2010年度长虹空调的资金状况，为支持子公司发展，经董事会谨慎研究，同意为长虹空调向绵阳市工商银行高新区支行申请银行授信提供担保。长虹空调是本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。
    独立董事意见：长虹空调的资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司为长虹空调提供担保有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
    五、累计担保数量和逾期担保情况
    截至本公告日，公司及其控股子公司对外提供担保总额为12300万元(包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的9.29%，全部为母公司为控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保。
    特此公告。 
    合肥美菱股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十二日