银河动力(000519) 最新公司公告|查股网

						成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告 
　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通知于2010年8月24日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2010年8月31日以通讯方式召开。公司董事会成员7人,实际参加表决董事7人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事审议并以传真方式表决如下： 
　　1、审议通过《关于撤消和的议案》 
　　第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司住所和名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改的议案》，拟将公司名称变更为“湖南中兵红箭股份有限公司”。鉴于“中兵”是中国兵器工业集团公司的常用简称，根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，公司不使用“中兵”字号，撤消原提交2010年第三次临时股东大会的《关于变更公司住所和名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改的议案》。 
　　表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０ 票。 
　　2、审议通过“在2010年第三次临时股东大会议案中增加《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改的议案》” 
　　根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，撤消2010年第三次临时股东大会原议案后，增加如下议案： 
　　（1）《关于变更公司住所的议案》 
　　变更前公司住所为：四川省成都市新都区龙桥镇； 
　　变更后公司住所为：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号； 
　　邮政编码：411104 
　　（2）《关于变更公司名称的议案》 
　　根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，拟将公司名称变更为“湖南江南红箭股份有限公司” （暂定名，以工商及主管机关核准的名称为准）。 
　　变更前公司名称： 
　　中文全称：成都银河动力股份有限公司； 
　　英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO., LTD. 
　　变更后公司名称： 
　　中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及相关主管机关核准的名称为准）； 
　　英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD. 
　　（3）《关于根据公司住所和名称变更相应修改的议案》。 
　　公司拟变更住所及名称，因此，需对公司章程相应条款进行修改。 
　　公司章程修改内容如下： 
　　一、章程第一章第四条原为： 
　　“公司注册名称： 
　　中文全称：成都银河动力股份有限公司； 
　　英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO., LTD.” 
　　修改为： 
　　中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及相关主管机关核准的名称为准）； 
　　英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.” 
　　二、章程第一章第五条原为： 
　　“公司住所：四川省成都市新都区龙桥镇； 
　　邮政编码：610505” 
　　修改为： 
　　“公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号； 
　　邮政编码：411104” 
　　上述议案提交2010年第三次临时股东大会审议。 
　　表决结果：同意票 7票，反对票０ 票，弃权票０ 票。 
　　3、审议通过《关于延期召开2010年第三次临时股东大会的议案》。 
　　由于撤消了2010年第三次临时股东大会的原议案，增加了新的议案，故决定将该次股东大会延期至2010年9月10日上午10点00分召开。原定的召开方式、出席对象（凡截止至2010年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议）、登记方式、登记地点等事项均保持不变。 
　　根据本次董事会决议，相应撤消2010年第三次临时股东大会原议案，增加新的议案，以及延期召开本次股东大会，相应修改2010年第三次临时股东大会的通知，详情见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《成都银河动力股份有限公司关于2010年第三次临时股东大会延期召开及撤消原议案并增加议案的通知》。 
　　表决结果：同意票7票，反对票０票，弃权票０票。 
　　特此公告。 
　　成都银河动力股份有限公司 
　　董 事  会 
　　二○一○年八月三十一日