四环生物(000518) 最新公司公告|查股网

						江苏四环生物股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　2010 年 12 月 27 日在本公司会议室召开第五届董事会第一次临时会议。本公司于 2010 年 12 月 23 日以电话方式发布了召开临时董事会的通知。出席会议 董事应到 6 名，实到 5 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。公 司董事陈香因个人原因未能亲自出席会议，书面委托江永红董事代为表决。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
　　一、审议通过了关于吸收合并全资子公司江苏四环制药有限公司的议案， 并将本议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议；
　　原以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地、药证等实 物出资成立全资子公司江苏四环制药有限公司，现由于其中的药证办理过户需要 比较复杂的手续，需要花费比较长的时间，为了不影响公司在医药部分的日常生 产经营，公司拟对全资子公司江苏四环制药有限公司实施整体吸收合并，合并完
　　成后本公司存续经营，将注销全资子公司江苏四环制药有限公司的独立法人资 格。
　　具体内容详见《江苏四环生物股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公 告》。
　　二、审议通过了关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。
　　具体内容详见《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知》。 特 此 公 告 。
　　江苏四环生物股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 27 日