四环生物(000518) 最新公司公告|查股网

						江苏四环生物股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　2010年12月14日在本公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本公司于2010年12月3日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
　　一、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案，并同意将本预案提交公司2010年第三次临时股东大会审议；
　　鉴于本公司第五届董事会任期即将届满（2008年1月30日至2010年12月30日），现本公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由6名董事组成，其中独立董事2名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。具体情况如下：
　　1、同意推荐孙国建先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、同意推荐江永红先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、同意推荐程度胜先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、同意推荐陈香女士为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、同意提名卢青先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、同意提名徐小娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　上述二位独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
　　（以上董事的简历见附件）
　　二、审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。
　　具体内容请见《关于召开2010年第三次临时股东大会通知》。
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司董事会
　　2010年12月14日
　　附件：董事候选人简历：
　　孙国建：男，上届董事，中共党员，1954年7月出生，高级经济师，曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任，2001年起任北京四环生物工程制品厂副总经理，2003年7月任本公司副总经理。2005年起任公司董事长，2007年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事长，2010年10月起任江阴四环投资有限公司执行董事、江苏四环制药有限公司董事长。
　　程度胜：男，上届董事，1965年5月出生，硕士文化，1989年军事医学科学院生物工程研究所，生物工程专业硕士毕业。1989-2000年任军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、室主任，科技处副处长，四环生物工程制品厂常务副厂长、厂长，2006年被聘为北京师范大学生命科学院兼职教授，2000年至今为北京四环生物制药有限公司总经理。
　　江永红：男，上届董事，1977年出生，大学本科，中共党员，工程师，2000年6月毕业于南京化工大学后一直在江苏四环生物股份有限公司工作，现任公司质保部部长，兼任江阴市经济开发区科学技术协会委员，江苏省生物技术协会会员。
　　陈香：女，上届董事，1981年出生，上海财经大学投资经济学在职研究生，2004年7月毕业于江苏大学金融系，后一直在江苏四环生物股份有限公司证券部工作，2007年10月起任本公司董事，2008年3月起任本公司董秘。
　　卢青，男，上届独立董事，1977年出生，民盟盟员，大学学历，上海财经大学工商管理学院本科毕业，职称：经济师。2003年获得上市公司独立董事培训结业证，1998年9月至2001年2月在江苏省国际信托投资公司投资银行部任职；2001年2月至2002年9月在国信证券有限责任公司江阴营业部任证券分析师；2002年9月至2009年9月在江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理，2009年9月至今在江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理；2004年9月至2010年10月在江苏澳洋科技股份有限公司任独立董事，2010年1月起至今在江苏阳光股份有限公司任独立董事。徐小娟：女，上届独立董事，1957年4月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾在江阴棉纺织厂财务科工作，2002年2月-2008年5月任华西村（000936）的独立董事，现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。