四环生物(000518) 最新公司公告|查股网

						江苏四环生物股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2010年10月12日
　　召开地点：本公司会议室
　　召开方式：现场投票
　　召集人：本公司第五届董事会
　　主持人：孙国建董事长
　　会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
　　2、出席会议的总体情况：
　　股东（代理人）1人、代表股份78,183,050股、占上市公司有表决权总股份的7.59%。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
　　1、审议通过了关于公司与北京维达法姆科技有限公司、全资子公司北京四环生物制药有限公司共同签订的《协议书》的议案；
　　北京维达法姆科技有限公司现受高世英先生（专利拥有者）授权，继续执行原来剑桥生命科技有限公司与北京四环生物制药有限公司的具体技术合作内容（见2007年11月30日临-2007-23号公告）。现北京维达法姆科技有限公司拟受让江苏四环生物股份有限公司持有北京四环生物制药有限公司45%的股权。公司决定以北京四环生物制药有限公司评估报告为依据，双方协商后以1亿元转让公司所持有的北京四环生物制药有限公司45%股权给北京维达法姆科技有限公司。并且北京维达法姆科技有限公司以持有的白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术经评估后作价1亿元支付受让的45%股权。以上无形资产评估价值
　　为人民币11400万元。（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2010)第129号评估报告。）
　　鉴于白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术为北京四环生物制药有限公司发展新型生物药剂等所需，现江苏四环生物股份有限公司欠北京四环生物制药有限公司5055万元债务，经双方同意江苏四环生物股份有限公司按约定取得白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术所有权后，以该技术抵江苏四环生物股份有限公司所欠北京四环生物制药有限公司的债务，超出部分4945万元由北京四环生物制药有限公司以现金支付。
　　（同意股78,183,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
　　2、审议通过了关于投资设立全资子公司江苏四环制药有限公司的议案。 江苏四环生物股份有限公司为了理顺产业便于管理，更好地扩大营业销售及公司向多元化发展，把原在江苏四环生物股份有限公司母公司（江阴）的药品产业，以实物出资形式设立全资子公司。以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地、药证等实物出资，评估值为14838.45万元（详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2010)第130号评估报告）。实际以14800万元（占注册资本的69.81%）出资，并另加6400万元货币资金出资（占注册资本的30.19%），投资设立的全资子公司名称为江苏四环制药有限公司，注册资金2.12亿元人民币，占100％股份（上述注册资金及公司名称以工商核准为准）。 
　　公司住所地江阴市滨江开发区定山路10号。法定代表人孙国建。 
　　主要经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、溶液剂（内服）、散剂、酒剂、原料药制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外），生物保健食品（饮品）（工商经营范围以工商部门核定为准）。
　　（同意股78,183,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股） 
　　三、律师出具的法律意见 
　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师许成宝、刘颖颖对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 
　　四、备查文件 
　　1、江苏四环生物股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议； 
　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2010年第二次临时股东大会法律意见书。 
　　特此公告。 
　　江苏四环生物股份有限公司 
　　2010年10月12日