四环生物(000518) 最新公司公告|查股网

						江苏四环生物股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    2010年9月21日在本公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。本公司于2010年9月11日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟，实到6名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
    经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
    一、审议通过了关于公司与北京维达法姆科技有限公司、全资子公司北京四环生物制药有限公司共同签订的《协议书》的议案，并将本预案提交公司2010年第二次临时股东大会审议；
    北京维达法姆科技有限公司现受高世英先生（专利拥有者）授权，继续执行原来剑桥生命科技有限公司与北京四环生物制药有限公司的具体技术合作内容（见2007年11月30日临-2007-23号公告）。现北京维达法姆科技有限公司拟受让江苏四环生物股份有限公司持有北京四环生物制药有限公司45%的股权。根据江苏四环生物股份有限公司战略委员会提议，公司决定以北京四环生物制药有限公司评估报告为依据，双方协商后以1亿元转让公司所持有的北京四环生物制药有限公司45%股权给北京维达法姆科技有限公司。并且北京维达法姆科技有限公司以持有的白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术经评估后作价1亿元支付受让的45%股权（评估的无形资产的价值以评估报告为准，如不足1亿元以现金方式补足,如超出还是以1亿元作价）。
    鉴于白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术为北京四环生物制药有限公司发展新型生物药剂等所需，现江苏四环生物股份有限公司欠北京四环生物制药有限公司5055万元债务，经双方同意江苏四环生物股份有限公司按约定取得白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术所有权后，以该技术抵江苏四环生物股份有限公司所欠北京四环生物制药有限公司的债务（专有技术作价金额以上述相同），超出部分由北京四环生物制药有限公司以现金支付。
    详见《江苏四环生物股份有限公司出售资产公告》。
    二、审议通过了关于投资设立全资子公司江苏四环制药有限公司的议案，并将本预案提交公司2010年第二次临时股东大会审议；
    江苏四环生物股份有限公司为了理顺产业便于管理，更好地扩大营业销售及公司向多元化发展，把原在江苏四环生物股份有限公司母公司（江阴）的药品产业，以实物出资形式设立全资子公司。拟以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地、药证等实物出资（出资金额以评估值为准），并另加拟出资注册资本的30%货币资金出资，投资设立的全资子公司名称为江苏四环制药有限公司，经测算，拟注册资金2.4亿元人民币左右，占100％股份（上述注册资金及公司名称以工商核准为准）。 
    公司住所地江阴市滨江开发区定山路10号。法定代表人孙国建。 
    主要经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、溶液剂（内服）、散剂、酒剂、原料药制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外），生物保健食品（饮品）（工商经营范围以工商部门核定为准）。 
    详见《江苏四环生物股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
    三、审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
    具体内容请见《关于召开2010年第二次临时股东大会通知》。 
    特此公告。 
    江苏四环生物股份有限公司董事会 
    　　2010年9月27日