荣安地产(000517) 最新公司公告|查股网

						荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第十三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏。
    荣安地产股份有限公司第七届董事会 2010 年第十三次临时会议通知于 2010 年 12 月27 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于 2010 年 12 月 30 日在浙江省宁波市凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街 76 号）召开。公司董事会 成员共 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，独立董事吴泉能先生以通讯表决方式出席会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
    一、一致审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向温州银行股份有限公司宁波 分行申请 6900 万元授信提供担保的议案》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》： 议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通
    知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 以上第一项议案将提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。
    　　荣安地产股份有限公司董事会 二○一○年十二月三十一日