开元控股(000516) 最新公司公告|查股网

						西安开元控股集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安开元控股集团股份有限公司董事会于2010年6月25日以书面方式发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，并于2010年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    通过《关于公司对外报送未公开信息情况的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
    公司在向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，将按深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定及时履行披露义务。
   西安开元控股集团股份有限公司董事会 
    二○一○年六月三十日