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						西安开元控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安开元控股集团股份有限公司董事会于2010 年5 月11 日以书面方式发出召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，并于2010年5 月17 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。
    经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
    通过《关于增补第八届董事会战略决策委员会委员及增补公司执行委员会委员的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    增补古晓东先生为公司第八届董事战略决策委员会委员；增补曹鹤玲女士为公司执行委员会委员。
    西安开元控股集团股份有限公司董事会
    二○一○年五月十八日