渝开发(000514) 最新公司公告|查股网

						重庆渝开发股份有限公司董事会第二十四次董事会决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2010年8月27日以电话方式告知全体董事，会议于2010年9月1日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 
　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟参与西永组团公共租赁住房项目工程建设代理的议案》。 
　　董事会同意公司参与西永组团公共租赁住房项目工程建设代理工作，并授权公司管理层与重庆市城投公租房建设有限公司（以下简称“城投公租房公司”）就“西永组团公共租赁住房项目工程建设”签署相关代理合同。 
　　鉴于城投公租房公司系本公司控股股东重庆市城市建设投资公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易已构成关联交易。涉及关联关系的两名公司董事粟志光、罗宇星回避了对该议案的表决。 
　　独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见书及独立意见。 
　　本次关联交易事项勿需提交本公司股东大会审议批准。 
　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于珊瑚公司减少注册资本及所有股东对减资额对应提供担保的议案》。 
　　重庆渝开发珊瑚置业有限公司（以下简称“珊瑚公司”）成立于2008 年4 月10 日，经营范围为房地产开发，注册资本为人民币1000万元，本公司持有100%股权。2008年9月9日，本公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司重庆渝开发珊瑚置业有限公司拟进行增资扩股的议案》。将珊瑚公司的注册资本金从1,000万元增加至10,000万元，资本公积金调增至22,000万元。增资扩股后，嵊州市冠宇投资有限公司（以下简称“冠宇公司”）持有珊瑚公司24%的股权，本公司持有珊瑚公司25%的股权，万科（重庆）房地产有限公司（以下简称“重庆万科”）持有珊瑚公司51%的股权。2010年4月，珊瑚公司将10,300万元资本公积转为注册资本，变更后注册资本为20,300万元，资本公积为11,700万元，总投资额不变。重庆万科出资10,353万元，占珊瑚公司注册资本和实收资本的51%；本公司出资5,075万元，占珊瑚公司注册资本和实收资本的25%；冠宇公司出资4,872万元，占珊瑚公司注册资本和实收资本的24%。 
　　经珊瑚公司董事会和股东大会审议通过，拟将珊瑚公司注册资本和实收资本从人民币20,300万元减至人民币2,000万元，共计减少注册资本人民币18,300万元。各股东按出资比例同比例减少各自所占珊瑚公司的股权，减资后各股东占珊瑚公司的股权比例不变。减资后重庆万科对珊瑚置业的出资额由人民币10,353万元减至人民币1,020万元；冠宇公司对珊瑚置业的出资额由人民币4,872万元减至人民币480万元。本公司对珊瑚置业的出资额由人民币5,075万元，减至人民币500万元，减资4,575万元。 
　　依据公司减少注册资本的有关法律规定和工商行政管理部门的要求，对于珊瑚公司减资前存在的债务，在减资后如珊瑚公司资产不足以清偿的，各股东方均承诺按本次减资中各自所减少的出资额为限对未清偿的债务承担清偿担保责任（本公司担保清偿的金额即减资额4,575万元）；清偿担保期限从珊瑚股东大会审议通过减资决议之日起3个月止或本次工商变更完成之日起45日止。 
　　特此公告 
　　重庆渝开发股份有限公司董事会 
　　2010年9月2日