渝开发(000514) 最新公司公告|查股网

						重庆渝开发股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于2010年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年8月11日上午9：30时
　　2.召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第一会议室
　　3.召开方式：现场投票方式
　　4.召集人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会
　　5.主持人：由半数以上董事共同推举董事罗宇星先生主持（董事长出差）
　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次临时股东大会的股东(代理人)共计5人，代表股份445,203,620股，占公司有表决权总股份63.84%。
　　公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师吕永涛、付治人先生列席了本次临时股东大会。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次临时股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了如下预（议）案：
　　1、审议《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的预案》；
　　表决结果：同意票445,203,620股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。
　　2、审议《关于修改公司章程的预案》；
　　表决结果：同意票445,203,620股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。
　　3、审议《关于提名夏康先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
　　表决结果：同意票445,203,620股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。
　　上述预（议）案内容详见公司于2010年6月18日和7月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告内容。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：重庆树深律师事务所
　　2.律师姓名：吕永涛、付治人先生
　　3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
　　六、备查文件
　　1、2010年第二次临时股东大会决议和会议记录；
　　2、重庆树深律师事务所法律意见书。
　　特此公告
　　重庆渝开发股份有限公司董事会
　　2010年8月12日