丽珠集团(000513) 最新公司公告|查股网

						丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年4月21日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2010年4月16日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。经与会董事认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》
    经与会董事认真审议，一致认为公司2010年第一季度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团2010年1－3月份的经营情况，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于审议公司信息披露专项活动自查分析报告的议案》
    《丽珠医药集团股份有限公司信息披露专项活动自查分析报告》已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）上披露。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》
    《丽珠医药集团股份有限公司重大信息内部报告制度》已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）上披露。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于制定公司外部信息报送和使用管理制度的议案》
    《丽珠医药集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）上披露。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    丽珠医药集团股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月22日