银基发展(000511) 最新公司公告|查股网

						沈阳银基发展股份有限公司董事会2010年第一次临时会议决议公告 
    沈阳银基发展股份有限公司董事会2010年第一次临时会议于2010年6月4日以通讯方式召开，于2010年6月1日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》；
    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》；
    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议通过了公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
    四、审议通过了公司《对外投资管理制度》。
    同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
    （全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
    特此公告
    沈阳银基发展股份有限公司董事会
    　　2010年6月4日