银基发展(000511) 最新公司公告|查股网

						沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十二次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十二次会议于2010年2月25日在公司总部会议室召开，于2010年2月12日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《2009年年度报告及摘要》；
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》；
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司2009年度财务决算报告》；
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》；
    根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司2009年度实现净利润116,174,706.08元，加上年初未分配利润96,940,621.25元，2009年度可分配利润213,115,327,33元，提取法定盈余公积金9,580,691.65元，2009年度可供股东分配的利润为203,534,635.68元。
    鉴于公司在沈阳和上海两地的银河丽湾项目全面启动，预计2010年公司的资金需求较大，为满足新项目顺利启动的资金需求，保证公
    司扩大规模，提升效益的目标顺利实现，以更好的业绩回报股东，公司董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将全部用于新项目的再投入资金。
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》；
    公司董事会下设的审计委员会向董事会提交了关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司的财务审计机构的决议，聘用期一年，审计费用为45万元。
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；
    公司拟为全资子公司沈阳银基置业有限公司的银行贷款提供连带责任担保。
    内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《沈阳银基发展股份有限公司为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的公告》。
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上六项议案需提请公司股东大会批准。
    七、审议通过了《关于公司高级经理变动的议案》；；
    由于工作变动，董事会同意张林先生辞去公司总经理职务的申请。同时，董事长提名刘博巍先生任公司总经理，聘期至第七届董事会期满（简历附后）。
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《公司社会责任报告》；（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过了《关于公司2010年申请银行授信计划的议案》；因经营发展需要，公司拟在2010年向银行申请十三亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总经理根据经营需要办理十三亿元人民币以内的综合授信业务。
    表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告 
    沈阳银基发展股份有限公司董事会
    2010年2月25日 
    附简历：
    刘博巍：1981年生人，英国伦敦城市大学本科毕业，英国曼彻斯特大学硕士毕业。2005年12月至今任沈阳银基企业有限公司董事，2006年3月至今任沈阳银基发展股份有限公司董事，2009年1月至今任上海银基
    　　发展房地产开发有限公司董事长、总经理。与公司实际控制人刘成文先生存在自然人关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。