金路集团(000510) 最新公司公告|查股网

						四川金路集团股份有限公司第七届第十八次董事局会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　四川金路集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届第十 八次董事局会议通知于 2010 年 11 月 19 日以专人送达方式发出。会 议于 2010 年 11 月 30 日在金路大厦 8 楼会议室召开，应到董事9名， 实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议， 以举手表决的方式审议通过了如下决议：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路 集团股份有限公司关于转让所持绵阳小岛建设开发有限公司 98.26% 股权的议案》。
　　为进一步调整产业结构，完善产业链，集中优势资源夯实PVC主业，改善公司财务结构，增强核心竞争能力，实现公司健康、稳定、 持续发展，本公司决定将持有的绵阳小岛建设开发有限公司 98.26% 股权转让给成都世龙实业有限公司，转让价格为 30,000.00 万元人民 币。具体情况详见《四川金路集团股份有限公司董事局关于转让绵阳 小岛建设开发有限公司 98.26%股权的公告》。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于邓大 俭先生辞去公司董事的议案》。
　　因工作变动原因，同意邓大俭先生辞去本公司第七届董事局董事职务。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选 谭微先生为公司董事候选人的议案》。
　　鉴于邓大俭先生辞去本公司第七届董事局董事职务，经本公司股 东德阳市国有资产经营有限公司提名，推选谭微先生为本公司第七届 董事局董事候选人（谭微先生简历附后）。
　　公司董事局提名和薪酬考核委员会对谭微先生的任职资格和履 历进行了审查，认为谭微先生任职条件、工作经历符合《公司章程》 对董事的任职要求，同意推选股东提名的谭微先生为公司第七届董事 局董事候选人。
　　公司独立董事陈龙、张奉军、李优树发表了同意推选谭微先生为 公司第七届董事局董事候选人的意见。
　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》。
　　决定于 2010 年 12 月 16 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会， 具体情况详见同日公告。
　　特此公告
　　四川金路集团股份有限公司董事局 
    二○一○年十二月一日
　　附件：谭微先生简历
　　谭微，男，1964年2月出生，大学文化，经济学学士，中共党员。历任德阳市中区罗江区团委书记、德阳市财政局企业科科长、罗 江县财政局副局长兼国资局局长、德阳市国资局办公室主任、副局长。 现任德阳市国资委副调研员、德阳市国有资产经营有限公司总经理、 德阳市国兴担保有限公司董事长、总经理。