金路集团(000510) 最新公司公告|查股网

						四川金路集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　四川金路集团股份有限公司第七届第十八次董事局会议审议通过了 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案，现将有关具体事项通知如
　　下：
　　一、会议召开时间：2010 年 12 月 16 日（星期四）上午 9 时。
　　二、会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。 
　　三、表决方式：现场表决。
　　 四、会议议题：
　　1、审议《四川金路集团股份有限公司关于转让所持绵阳小岛建设开 发有限公司 98.26%股权的议案》；
　　2、审议《关于邓大俭先生辞去公司董事的议案》；
　　3、审议《关于推选谭微先生为公司董事候选人的议案》。 披露情况：上述议案具体内容详见同日公告。 五、出席会议对象：
　　1、公司董事、监事和高级管理人员；
　　2、截止 2010 年 12 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委 托书和本人身份证。
　　六、出席会议登记办法：
　　1、登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理 登记；社会公众股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授 权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；
　　2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 11 楼公司 董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
　　3、登记时间：2010 年 12 月 13 日、14 日（上午 8：00--12：00， 下午 2：00--5：00）。
　　七、其他事项：
　　1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。
　　2、联系人：刘邦洪 联系电话：（0838）2301092 传	真：（0838）2301092
　　联系地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 11 楼公司董 事局办公室
　　邮政编码：618000
　　四川金路集团股份有限公司董事局 二○一○年十二月一日
　　授	权	委	托	书
　　兹全权委托 	先生（女士）代表本人出席四川金路集团 股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签字：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　授	权	委	托	书
　　兹全权委托 	先生（女士）代表本单位出席四川金路集团 股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托单位（盖章）：
　　委托单位股东账号：
　　委托单位持股数：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：