金路集团(000510) 最新公司公告|查股网

						四川金路集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 
     一、重要提示 
     1、本次会议没有否决或修改提案的情况； 
     2、本次会议没有新提案提交表决。 
     二、会议召开的情况 
     1、会议通知情况：本次股东大会召开通知于2010 年 4月 16 日发出，并分别刊登于 2010 年 4 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
     2、召开时间：2010 年 5月 18 日（星期二）上午 9时。 
     3、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 12 楼会议厅。 
     4、召开方式：现场投票。 
     5、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。 
     6、主持人：经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持。 
     7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。 
     三、会议的出席情况 
     出席本次会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 80,729,514 
股，占公司有表决权总股份的 13.25%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 
     四、提案审议和表决情况 
     1、《2009 年度董事局工作报告》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     2、《2009 年度监事局工作报告》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     3、《2009 年度财务决算报告》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     4、《2009 年年度报告》及摘要 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 
     经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 
5,667,967.74元，鉴于本年度母公司净利润为亏损，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金和任意盈余公积金，加上期初未分配利润 315,530,120.75 元，2009 年末可供股东分配的利润为 321,198,088.49 元。由于全球金融危机对实体经济的影响，公司当前面临的外部宏观环境形势非常严峻，主导产品市场需求不旺，且公司灾后重建及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     6、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     7、《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     8、《关于四川岷江电化有限公司增资扩股及灾后异地重建的议案》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     9、《关于 2010 年度对外担保计划的议案》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     股东大会授权董事局在担保计划额度内签署相关担保的法律文本。 
     10、《关于核销资产的议案》 
      （1）表决情况：同意 80,729,514 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 
      （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 
     五、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：四川商信律师事务所 
     2、律师姓名：王骏 
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 
     特此公告 
                                  四川金路集团股份有限公司董事局 
                                         二○一○年五月十九日