金路集团(000510) 最新公司公告|查股网

						四川金路集团股份有限公司第七届第十四次监事局会议决议公告 
    本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届第十四次监事局会议通知于2010年4月2日以电话方式发出。2010年4月14日，第七届第十四次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度报告》及其摘要。
    监事局认为：公司2009年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信永中和会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司2009年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事局全体成员对公司2009年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度监事局工作报告》。
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
    四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。
    五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
    根据中国证监会《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所2010 年1 月13 日发布的《信息披露业务备忘录第21 号——年度报告披露相关事宜》等法律法规，公司对内部控制进行了自我评价。监事局经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
    公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事局认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。
    七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销资产的议案》。
    八、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川岷江电化有限公司增资扩股及灾后异地重建的议案》。
    九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度对外担保计划的议案》。
    十、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》。
    十一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《独立董事年度报告工作制度》。
    十二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事局审计委员会年度财务报告工作规程》。
    十三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2010年第一季度报告》。
    监事局认为：公司2010年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2010年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。监事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    以上第一、二、三、四、六、七、八、九项议案须提交公司2009年度股东大会审议批准。
    特此公告 
    四川金路集团股份有限公司监事局
    　　二○一○年四月十六日