金路集团(000510) 最新公司公告|查股网

						四川金路集团股份有限公司第七届第十五次董事局会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届第十五次董事局会议通知于2010年4月2日以专人送达方式发出。会议于2010年4月14日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度报告》及其摘要。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度董事局工作报告》。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度总裁工作报告》。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。
    经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润5,667,967.74元，鉴于本年度母公司净利润为亏损，根据《公司法》和
    公司《章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金和任意盈余公积金，加上期初未分配利润315,530,120.75元，2009年末可供股东分配的利润为321,198,088.49 元。由于全球金融危机对实体经济的影响，公司
    当前面临的外部宏观环境形势非常严峻，主导产品市场需求不旺，且公司灾后重建及持续发展所需资金量巨大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
    七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司决定2010年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，年审计费用为50万元。建议股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度；聘四川商信律师事务所为本公司法律顾问。聘期均为一年。
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销资产的议案》。
    为了准确反映公司的资产状况，便于公司更好地规范运行，有效防范并化解资产损失风险，根据《企业会计准则》的相关规定和内部控制的要求，拟对2009年度的部份应收款项、长期股权投资及固定资产损失进行核销。
    1、德阳市电化有限责任公司（以下简称“电化公司”）为本公司控股子公司。2008 年9月，经四川省德阳市中级人民法院审查，认为电化公司符合破产条件，同意受理电化公司破产的申请，并依法将其移交给电化公司所在地四川省什邡市人民法院审理。四川省什邡市人民法院于2009年12月29日下达了民事裁定书（［2008］什邡民破字第01-3号），依照《中华人民共和国企业破产法》相关规定，裁定：终结电化公司破产清算程序，未得到清偿的债权人不再清偿。截至2009年12月31日止，本公司应收电化公司的往来款93,898,615.82元，对电化公司长期股权投资44,475,000.00元，共计138,373,615.82元应予核销。由于本公司对电化公司应收款项及长期投资已提取坏账准备及长期投资减值准备，加上转回本公司已对电化公司确认的超额累计亏损，核销电化公司的往来款和长期股权投资将增加报告期利润1,707,889.66元。
    2、本公司下属子公司——德阳金路高新材料有限公司(以下简称“高新公司”) 对德阳健龙精细化工有限责任公司（以下简称“健龙化工”）长期股权投资计6,150,000.00元，鉴于健龙化工长期亏损，早已资不抵债，加之受汶川大地震以及国际金融危机的影响，已丧失了持续经营能力，拟对健龙化工的长期股权投资进行核销，本公司已于以前年度对该投资全额计提了减值准备，核销该长期股权投资对本公司报告期利润不造成影响。高新公司对无法回收的应收款项进行核销，金额为553,550.46元，已计提坏账准备141,232.57元，核销该部份应收款项将减少报告期利润412,317.89元。
    3、本公司下属子公司——四川省金路树脂有限公司(以下简称“树脂公司”)2009年末对资产进行了清查，经过盘点并经树脂公司的生产、设备及技术等部门核实,由于技术改造以及受上年地震影响而报废的固定资产净损失为2,112,743.56元，减少报告期利润2,112,743.56元。
    九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川岷江电化有限公司增资扩股及灾后异地重建的议案》。（具体情况详见同日公告）
    十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度对外担保计划的议案》。（具体情况详见同日公告）
    该担保事项需提交公司2009年度股东大会审议批准，建议股东大会授权董事局在计划担保额度内签署相关担保的法律文本。
    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网http:// www.cninfo.com.cn）
    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》。（同上）
    十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《独立董事年度报告工作制度》。（同上）
    十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事局审计委员会年度财务报告工作规程》。（同上）
    十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。（同上）
    十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2010年第一季度报告》。
    十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    决定于2010年5月18日召开公司2009年度股东大会。
    以上第一、二、四、五、七、八、九、十项议案需提交公司2009年度股东大会审议批准。
    特此公告 
    四川金路集团股份有限公司董事局
    　　二○一○年四月十六日