S*ST华塑(000509) 最新公司公告|查股网

						华塑控股股份有限公司关于召开二○一○年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开日期和时间：2010年12月28日（星期二）上午9：30
　　3、会议召开方式：现场投票表决方式
　　4、出席对象：
　　（1）截止2010 年12月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6、会议地点：山东省济南市舜耕路 42 号石岛山庄德意楼 3 楼会议室 二、会议审议事项：
　　1、本次会议审议的提案由公司七届董事会第二十五次临时会议、七届监事 会第十五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
　　2、本次会议提案如下：
　　（1）审议《关于董事会换届的议案》； 董事简历附后
　　①审议《关于选举邢乐成先生为公司第八届董事会董事的议案》
　　②审议《关于选举李建生先生为公司第八届董事会董事的议案》
　　③审议《关于选举贾立兴先生为公司第八届董事会董事的议案》
　　④审议《关于选举刘永华先生为公司第八届董事会董事的议案》
　　⑤审议《关于选举王苏先生为公司第八届董事会董事的议案》
　　⑥审议《关于选举韩复龄先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
　　⑦审议《关于选举柴磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
　　⑧审议《关于选举王友亭先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
　　上述3名独立董事需经过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审 议。
　　（2）审议《关于监事会换届的议案》;
　　鉴于公司七届监事会已于2010年12月22日到期届满，根据公司七届监事会提 议，刘乐全先生、孟杰先生为公司第八届监事会监事候选人，与职工代表监事共 同组成第八届监事会。简历附后。
　　①审议《关于选举刘乐全先生为公司第八届监事会监事的议案》
　　②审议《关于选举孟杰先生为公司第八届监事会监事的议案》
　　3、2010年第四次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年12月9日《证 券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《华塑控股股份有限公司 七届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《华塑控股股份有限公司七届监事 会第十五次临时会议决议公告》。
　　三、会议登记方法：
　　1、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记 手续方可享有表决权。
　　2、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委 托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
　　3、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续。
　　4、委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、授权委托书及有效 持股凭证办理登记手续。
　　5、登记时间：2010年12月27日9：00-16：00
　　股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
　　6、登记地点：四川省成都市武科东三路9号6号楼2楼	邮编：610045
　　7、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股 东授权委托书。
　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。
　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
　　一票表决权。
　　四、其他事项：
　　1、会议联系方式： 联系人：郭宏杰 地址：四川省成都市武科东三路9号6号楼2楼 邮编：610045
　　电话：028-85365657
　　传真：028-85365657
　　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　华塑控股股份有限公司
　　董	事	会 二○一○年十二月八日
　　附件一：授权委托书：
　　授权委托书
　　兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司
　　2010 年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。 委托人持股数量：	委托人股东帐户：
　　委托人签名：                            委托人身份证号： 受托人签名：                            受托人身份证号： 委托日期：
　　附件二：公司第八届董事会董事、、独立董事候选人简历：
　　邢乐成：男，生于 1962 年，博士、研究员，十届、十一届山东省人大常委， 十三届济南市人大常委，法制委员会委员。民建济南市委副主委，山东省青协会 长，山东省经济管理学会副会长，山东省创业投资协会副会长，山东省理论创新
　　研究会副会长，山东大学兼职教授、研究生导师。曾任投资银行山东省分行科员，
　　建设银行山东省分行副主任科员，《山东投资》编辑部主任，《山东证券市场报》 副社长、总编辑，建设银行山东省分行资产重组办公室副主任、高级经济师，济 南社会科学院副院长，济南管理科学院院长，将军投资公司总裁，济南百货大楼 股份公司董事长，将军控股公司总裁、副董事长等职。现任华塑控股股份有限公 司董事长，济南鑫银投资有限公司董事。
　　邢乐成先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。
　　贾立兴：男，生于 1954  年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972 年 2  月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支 书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993  年 2  月-1996  年 12  月 任山东湖田石矿矿长。1997  年 1  月-2002  年 8  月任张店钢铁总厂副厂长、张 店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002  年 8  月起任中共山东金岭铁矿党委书记。2006 年 10  月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、副董事长。现任中共山东金岭 铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副 董事长，济南鑫银投资有限公司董事长。
　　贾立兴先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。
　　刘永华：男，生于 1956 年，经济师。1978 年-1987 年，山东省寿光市台头 三中教师；1987 年-1996 年，从事村镇的基层领导工作；现任山东银宝轮胎集团 董事长，济南鑫银投资有限公司董事。
　　刘永华先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。
　　李建生：男，生于 1953 年，曾任职于南充东方机械厂、南充羽绒制品厂、 深圳金海轻纺有限公司常务副总经理、天歌物业管理公司常务副总经理、天歌集 团股份有限公司副董事长、常务副总经理，现任南充天益资产投资管理公司董事 长、四川南充新天歌服装有限公司董事长、华塑控股股份有限公司副董事长。
　　李建生先生持有本公司股份 4650 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。
　　王苏：男，生于 1962 年 11 月，大专，高级审计师，1979 年 12 月至 1983
　　年 6 月参军服役，1983 年 7 月至 1986 年 7 月山东广播电视大学企业管理专业；
　　1986 年 7 月至 1998 年 2 月山东金岭铁矿财务处会计、助会、会计师、副处长、 处长；1998 年 2 月至 2004 年 4 月审计处处长，高级审计师；2004 年 4 月至 2008 年 8 月企业管理处处长，2008 年 8 月至 2008 年 11 月任华塑控股股份有限公司 财务部部长，现任华塑控股股份有限公司总裁。
　　王苏先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证劵交易所惩戒。
　　王友亭：男，生于 1965 年，法学硕士，2010 年 9 月开始在读管理学博士。 曾任山东双和律师事务所任律师，山东长远律师事务所任律师、主任，兼任潍坊 仲裁委员会仲裁员、济南仲裁委员会仲裁员、颐杰鸿泰投资集团有限公司监事、 江西颐杰鸿方实业有限公司董事。擅长投资、收购兼并、破产重组等公司法律事 务。现任山东德义君达律师事务所任律师、副主任。
　　王友亭先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证劵交易所惩戒。
　　韩复龄：男， 生于 1964 年 10 月，先后毕业于北京科技大学获工学学士、 管理学硕士学位，波兰西里西亚大学获经济学博士学位，中国社会科学院经济研 究所经济学博士后，荷兰蒂尔堡大学经济研究中心访问学者、澳大利亚维多利亚 大学（Victoria University）访问学者。曾在北京科技大学、中国证券市场研究设 计中心等机构任职，兼任全国人大财经委、中国人民银行研究局咨询专家，中国 工商银行、中国银行理财顾问，北京市政府、河北省政府顾问，现任中央财经大 学金融学院教授，应用金融系主任。
　　韩复龄先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证劵交易所惩戒。
　　柴磊：男，生于 1956 年，,汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨 询专家。山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事；中国企业家联合会管理 咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山 东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师；参与多项国有和民营企业审计、资产 评估和管理咨询业务；主持编写了《企业管理咨询》、《企业内部控制实务》、《当
　　代人力资源管理方略》、《透视企业信息化》等书藉，2006 年被评为 2005 年全国
　　具有影响力的 500 名中国管理咨询专家。
　　柴磊先生先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证劵交易所惩戒。
　　附件三：第八届监事会监事候选人简历：
　　刘乐全：男，生于 1974 年，大专学历。曾供职于寿光建设银行，先后从事 储蓄员、出纳、会计、内部审查员、业务主管，现任山东银宝轮胎集团公司财务 部经理，华塑控股股份有限公司监事。
　　刘乐全先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证劵交易所惩戒。
　　孟杰：男，生于 1960 年，高级会计师，毕业于青岛矿山大学会计专业。曾 在山东金岭铁矿财务处负责基建核算工作，后任山东金岭铁矿财务处副处长，现 任山东金岭铁矿财务处处长。华塑控股股份有限公司监事。
　　孟杰先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证劵交易所惩戒。