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						华塑控股股份有限公司七届董事会第二十五次临时会议决议公告 
　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　华塑控股股份有限公司七届董事会第二十五次临时会议于 2010 年 12 月 8日上午 9：30 在济南市石岛山庄会议室召开。本次董事会会议通知已于 2010 年12 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，符合法 定人数。董事窦学海先生书面委托董事邢乐成先生代为出席并行使表决权；董事 王之钧未来参会，也未委托其他董事代为出席；独立董事郭永清先生书面委托独 立董事刘洪渭先生代为出席并行使表决权；监事会成员列席会议；本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢乐成先生主持， 会议经审议并表决一致形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》； 根据公司章程的有关规定，鉴于公司七届董事会任期截止 2010 年 12 月 22日，现已到届，本次会议根据股东提议和董事会意见，提出八届董事会董事候选 人名单，并提交 2010 年第四次临时股东大会审议。
　　公司第一大股东济南鑫银投资有限公司提名邢乐成先生、贾立兴先生、刘永 华先生为公司第八届董事会董事候选人；公司第七届董事会提名李建生先生、王 苏先生为公司第八届董事会董事候选人，王友亭先生、韩复龄先生、柴磊先生为 第八届董事会独立董事候选人。
　　简历参见《华塑控股股份有限公司关于召开 2010 年第四次临时股东大会的 通知》。
　　本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票： 0 票。 本议案报 2010 年第四次临时股东大会批准。
　　2、审议通过了《关于召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》； 董事会决定于 2010 年 12 月 28 日（星期二）在山东济南石岛山庄召开 2010
　　年第四次临时股东大会，对《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》
　　进行审议，会议通知见 2010 年 12 月 9 日的《证劵日报》及巨潮资讯网
　　www.cninfo.cn。
　　本议案表决结果为：赞成票：8  票；反对票：0 票；弃权票：0  票。
　　华塑控股股份有限公司 董	事	会
　　二○一○年十二月八日