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						华塑控股股份有限公司七届董事会第二十四次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司于2010年10月22日以电子邮件的方式通知各位董事，定于2010年10月26日以通讯表决方式召开七届董事会第二十四次临时会议。本次会议在2010年10月26日上午召开，会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，形成决议如下：
　　审议通过《2010年第三季度报告》：
　　本议案表决结果为：赞成票：8 票；反对票：0票；弃权票：1票；
　　独立董事郭永清先生投了弃权票，弃权理由如下：
　　公司针对争取撤销退市风险警示的措施未取得预期效果，未来持续经营能力存在重大不确定性，故弃权。
　　华塑控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○一○年十月二十六日