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						华塑控股股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示：
　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况：
　　1、召开时间：2010年10月9日（星期六）上午9点半
　　2、召开地点：济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆3楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：本公司董事会
　　5、主持人：董事长邢乐成先生
　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况：
　　1、出席的总体情况：
　　股东及股东代表 6人，代表股份 82993260股，占公司有表决权的总股本的
　　33.20%。
　　2、社会公众股股东出席情况：
　　社会公众股东及股东代表共4 人，代表股份 109800股，占公司社会公众股
　　股东表决权股份总数 0.07%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东2人，
　　代表股份股109800股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.07%。
　　四、提案审议和表决情况：
　　（一）审议《关于公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年的专业审计机构的议案》
　　1、总的表决情况：
　　同意82993260股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
　　2、非流通股股东表决情况：
　　同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。
　　3、社会公众股股东表决情况：
　　同意109800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
　　4、表决结果：提案通过。
　　（二）审议《关于更换董事的议案》
　　1、总的表决情况：
　　同意82993260股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
　　2、非流通股股东表决情况：
　　同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。
　　3、社会公众股股东表决情况：
　　同意109800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
　　4、表决结果：提案通过。
　　五、律师出具的法律意见：
　　1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所
　　2、律师姓名：李登文、宋庆刚
　　3、结论性意见：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　华塑控股股份有限公司
　　董   事   会
　　二○一○年十月九日