珠海港(000507) 最新公司公告|查股网

						珠海港股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。 
　　二、会议召开的情况
　　（一）召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2010 年 12 月 3 日下午 14：30。
　　2、网络投票时间为：
　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010 年 12 月 3 日的交 易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。
　　（2）互联网投票系统投票时间为：2010 年 12 月 2 日下午
　　15：00 至 2010 年 12 月 3 日下午 15：00。
　　（二）召开地点：公司会议室（珠海九洲大道 1146 号海珠大厦 4
　　楼）。
　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（四）召集人：公司董事局。
　　（五）主持人：董事局主席杨润贵先生。
　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
　　程》的有关规定，会议合法有效。
　　三、会议的出席情况
　　出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 授 权 代 表 共 128  人 ， 代 表 股 份
　　43,845,597 股，占公司总股本的 12.71%。其中，出席现场会议的股东及 授权代表 3 人，代表股份 18,584,060 股，占公司总股本的 5.39%；通过
　　网络投票的股东 125  人，代表股份 25,261,537  股，占公司总股本的
　　7.32％。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。 四、提案审议和表决情况
　　1、关于参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司等七家公司产 权的议案
　　同意 42,409,841 股，占出席股东有效表决权股份总数的 96.73%， 反对 1,435,756 股，占出席股东有效表决权股份总数的 3.27％，弃权 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0％。
　　关联股东未参加本次会议，未参与表决。 五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
　　2、律师姓名：易朝蓬、王先东；
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股 东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股 东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2010 年 12 月 4 日