珠海港(000507) 最新公司公告|查股网

						珠海港股份有限公司第七届董事局第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第二十七 次会议通知于 2010 年 11 月 17 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2010 年 11 月 19 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。审议了如下议案：
    一、珠海港公司治理情况报告
    根据广东证监〔2010〕155 号《关于辖区上市公司治理常见问题的 通报》要求，公司对照文件附件所列问题进行认真自查，梳理公司治理 整改事项的完成情况和公司治理现状，并对照文件要求，进一步加强公 司治理工作。公司将继续严格按照相关法律、法规的要求不断完善和优 化公司治理结构，积极探索有公司特色、有利于公司持续健康发展的公 司治理模式，持续推动公司治理朝着规范、创新的目标前行。《珠海港 公司治理情况报告》全文见 http://www.cninfo.com.cn。
    参与该项议案表决的董事 11 人，同意 11 人；反对 0 人，弃权 0 人。 
    二、关于珠海港股份向交通银行珠海分行申请并购贷款的议案 公司拟向交通银行珠海分行申请并购贷款，贷款额度为 7250 万元， 期限 5 年。本次并购贷款将用于公司参与竞投珠海港控股集团有限公司 在珠海市产权交易中心公开挂牌转让的中国外轮理货总公司珠海有限 公司等七家公司股权。根据 2008 年 4 月 7 日召开的第六届董事局第二 十七次会议决议公司以全资企业珠海经济特区电力集团有限公司 100％ 股权质押给交通银行，交通银行据此授予 33000 万元的贷款额度，相关 内容详见刊登于 2008 年 4 月 9 日《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 的 《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第二十七次会议 决议公告》，本次申请的并购贷款即是在上述质押价值覆盖下办理的具 体业务。
    参与该项议案表决的董事 11 人，同意 11 人；反对 0 人，弃权 0 人。 
    三、关于处置冠华房地产开发有限公司股权的议案
    议 案 内 容 详 见 刊 登 于 2010 年 11 月 20 日 《 证 券 时 报 》 和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司关于出让珠海经济特区冠华 房地产开发有限公司 100%股权的关联交易公告》。
    该关联交易事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议。 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。公司董事局主席杨润贵先生同时兼任珠海港集团董事长、公司董事杨廷安 先生任珠海港集团副总经理，2 人为关联董事，回避表决。
    珠海港股份有限公司董事局
    　　2010 年 11 月 23 日