中润投资(000506) 最新公司公告|查股网

						山东中润投资控股集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 
    山东中润投资控股集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于二0一0年三月二十一日在山东中润置业有限公司会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以3票赞成，0票反对，0 票弃权通过了如下决议：：
    一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    二、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    三、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    四、审议通过了《2009年年度报告及年度报告摘要的议案》
    五、审议通过了《内部控制自我评估报告》
    监事会对公司内部控制情况进行了认真的检查，发现公司内部控制得到加强，公司运作得到进一步规范。公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，能够保证公司资产的安全与完整，内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制实际情况，公司在内控设计与执行实施等方面不存在重大缺陷。但由于国家行业政策、内外部环境的变化，公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行有效的修订与完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
    以上第一、二、三、四项议案须提交2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    山东中润投资控股集团股份有限公司
    　　二0一0年三月二十三日