ST珠江(000505) 最新公司公告|查股网

						海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
　　海南珠江控股股份有限公司董事会于 2010 年 12 月 10 日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议： 审议通过《关于蒙能国际能源开发有限公司申请借款展期的议案》： 本公司第五届董事会第二十七次会议 2009 年 12 月 9 日审议通过：委托中国银行海口椰树门支行贷款 7600 万元给蒙能国际能源开发有限公司（以下简称 "蒙能公司"），用于满伊铁路项目的前期费用和材料采购，委托贷款期限一年， 委托贷款年利率为 10.45%。本次贷款由蒙能公司以其持有的满伊铁路有限责任 公司 100%股权提供质押。该笔借款将于 2010 年 12 月 14 日到期。现因蒙能公司投资建设的满伊铁路工程处于施工建设阶段尚未取得收入，为确保归还上述借 款，该公司已决定处置部分资产归还上述借款，但资产处置需要约 2 个月的时间， 特申请将还款期限延期 2 个月。为支持满伊铁路建设，本公司同意上述委托贷款 展期 2 个月。
　　本次借款展期涉及金额属于董事会审批权限，无须股东大会通过。 
　　特此公告。
　　海南珠江控股股份有限公司 董	事 会
　　二 0 一 0 年十二月十四日