ST珠江(000505) 最新公司公告|查股网

						海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　海南珠江控股股份有限公司于2010年8月16日以传真、电子邮件方式发出通知，2010年8月18日以通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。
　　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　选举郑清先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，至本届董事会届满到期止。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
　　选举张剑先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年，至本届董事会届满到期止。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的议案》
　　经董事长提名，董事会选举，公司第六届董事会审计委员、薪酬与考核委员会、战略委员会成员组成如下：
　　1、董事会审计委员会由李光忠独立董事、王志钢独立董事、史永辉董事组成，李光忠独立董事担任召集人；
　　2、董事会薪酬与考核委员会由黄伟民独立董事、王志钢独立董事、张剑董事组成，黄伟民独立董事担任召集人；
　　3、董事会战略委员会由郑清董事长、陈文斌董事、王志钢独立董事、黄伟民独立董事组成，郑清董事长担任召集人。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　鉴于公司总经理任期届满，根据工作需要，公司第六届董事会同意聘请郑清先生任本公司总经理，任期三年，至本届董事会届满到期止。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　根据工作需要，经董事长提名，公司第六届董事会同意聘任俞翠红女士为公司董事会秘书，任期为三年，至本届董事会届满到期止。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据工作需要，公司第六届董事会同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期为三年至本届董事会届满到期止。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：本次董事会聘任高管人员程序符合有关规定，聘任的高管人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意董事会聘任上述高管人员。
　　七、审议通过《珠江控股董事会战略委员会工作细则》
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　海南珠江控股股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年八月二十日
　　附；本次聘任高级管理人员简历
　　郑清性别男出生年月1966年3月14日
　　教育背景、工作经历、兼职情况：
　　1984年9月—1987年7月就读于北京经济学院经济系城市管理专业
　　1987年8月—1993年10月在北京市政府房改办公室任副处长
　　1993年10月—1994年12月任北京市新兴房地产开发总公司总经济师
　　1994年12月—1995年11月任北京市新兴房地产开发总公司总经理
　　1995年11月—1999年6月任北京市万发房地产开发股份有限公司副董事长兼总经理
　　1999年6月至今任海南珠江控股股份有限公司董事长兼总经理
　　北京市万发房地产开发股份有限公司董事
　　与控股股东及实际控制人的关联关系：
　　任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司董事
　　持有公司股份数量：34175股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
　　张剑性别男出生年月1953年10月28日中共党员
　　教育背景、工作经历、兼职情况：大专学历
　　1970年3月—1993年3月中国人民解放军北京卫戍区历任排长、连长、营长、军务科长、副部队长
　　1993年3月—1996年3月香港怡华投资置业有限公司驻京办事处首席代表1996年3月—2000年8月北京建怡房地产开发中心董事长
　　2000年8月至今广州市利盛德投资有限公司董事长
　　2002年5月至今任海南珠江控股股份有限公司董事
　　与公司的关联关系：
　　任广州市利盛德投资有限公司董事长
　　持有公司股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
　　俞翠红女1969年5月21日出生本科学历，中共党员、经济师、人力资源管理师
　　1988年9月—1992年7月就读于中国人民大学劳动人事管理学院人事管理专业
　　1992年7月—1993年10月海南省南宝办公设备有限公司职员
　　1993年10月—1995年10月海南机场股份有限公司人事培训部职员
　　1995年10月—至今海南珠江控股股份有限公司历任：人事培训部职员、总经理秘书、总经理办公室副主任；现任总经理助理兼总经理办公室主任。
　　2010年1月参加深圳证券交易所培训获得董事会秘书任职资格。
　　与控股股东及实际控制人关联关系：无
　　持有珠江控股股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否
　　与控股股东及实际控制人关联关系：无
　　持有珠江控股股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否
　　何燕女36岁专科学历1996年---2006年任本公司办公室文员，2006年4月调入公司证券部，一直从事证券事务工作。2007年12月，参加深圳证券交易所董事会秘书学习，经考试合格，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
　　与控股股东及实际控制人关联关系：无
　　持有珠江控股股份数量：0股
　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否