北京赛迪传媒投资股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1.现场会议召开时间:2010 年 12 月 15 日 下午 14:30 2.网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 12 月 15日(周三)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010 年 12 月 14日(周二)15:00 至 2010 年 12 月 15 日(周三)15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 2 层会议室4.表决方式:现场投票与网络投票相结合 5.召集人:公司董事会 6.主持人:董事长卢山先生 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 346 名,其所持有的有表决权的 股份总数为 73,181,884 股,占公司有表决权总股份的 31.56%。(本次股东大会 审议的提案均为关联交易,关联股东工业和信息化部计算机与微电子发展研究中 心回避表决,其所持有的股份不计入此次股东大会有表决权的股份总数) 其中,参加现场投票的股东及股东授权代表 5 名,其所持有的有表决权的股 份总数为 62,004,378 股,占公司有表决权总股份的 26.74%。参加网络投票的股东为 340 名,其所持有的有表决权的股份总数为 11,177,506 股,占公司有表决权总股份的 4.82%。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于日常关联交易的提案》 表决结果:赞成票 72,477,134 股,反对票 630,651 股,弃权票 74,099 股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的 99.04%,通过了该提案。由于该 提案属于关联交易,关联股东工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心回避 了表决。 2、审议通过《关于协议转让北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司股权的 提案》 表决结果:赞成票 72,384,224 股,反对票 736,461 股,弃权票 61,199 股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的 98.91%,通过了该提案。由于该 提案属于关联交易,关联股东工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心回避 了表决。 3、审议通过《关于协议转让海南港澳实业投资有限公司股权的提案》 表决结果:赞成票 71,569,944 股,反对票 632,241 股,弃权票 979,699 股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的 97.80%,通过了该提案。由于该 提案属于关联交易,关联股东工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心回避 了表决。 4、审议通过《关于协议转让北京赛迪盛世广告有限公司股权的提案》 表决结果:赞成票 71,500,014 股,反对票 745,770 股,弃权票 936,100 股, 赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的 97.70%,通过了该提案。由于该 提案属于关联交易,关联股东工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心回避 了表决。 5、参加表决的前十大股东的投票表决情况 名称 中国东方资 产管理公司 王妍 刘波 陈玮 李佳虹 喻圣新 赵崇周 霍睿 周建军 陈新初 所持股数(股) 61,699,478 702,000 561,800 455,500 397,711 385,500 366,600 352,501 304,250 300,000 议案 1 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意 同意 同意 同意 议案 2 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意 同意 同意 同意 议案 3 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意 未投 同意 同意 议案 4 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意 未投 同意 同意 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市华泰律师事务所 2.律师姓名:王郁生、杜宇 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和 公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。 六、备查文件 1、《北京赛迪传媒投资股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议》; 2、关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告 北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 2010 年 12 月 15 日