北京赛迪传媒投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1.召开时间:2010年11月16日上午9:30 2.召开地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:董事会 5.主持人:卢山董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 股东(代理人)3名,代表股份142,286,133股,占上市公司有表决权总股份的45.67%。 四、提案审议和表决情况 审议通过关于增补公司第七届董事会独立董事的提案 会议选举李国锋为公司第七届董事会独立董事。 李国锋获赞成票142,286,133股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决票的100%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市华泰律师事务所 2.律师姓名:王郁生 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规 定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董 事 会 2010年11月16日