海虹控股(000503) 最新公司公告|查股网

						海虹企业（控股）股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议的召集情况
    公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月11日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾塞外先生主持了会议。
    会议通知等相关文件在2010年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东受托代表共计3人，代表股份185,925,699股，占公司总股本的24.82%。
    公司董事会部分成员出席了本次会议。
    海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。
    三、会议的表决情况
    会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
    1、审议通过了关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案； 赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2、选举公司第七届董事会董事；
    2.1选举贾岩燕先生为第七届董事会董事；
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2.2选举康健先生为第七届董事会董事；
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2.3选举李旭先生为第七届董事会董事；
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2.4选举上官永强先生为第七届董事会董事；
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2.5选举王中华先生为第七届董事会独立董事；
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2.6选举王光新先生为第七届董事会独立董事；
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    2.7选举刘建国先生为第七届董事会独立董事。
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    3、选举公司第七届监事会中股东代表监事。
    3.1选举王春霞女士为第七届监事会监事；
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    3.2选举邓南先生为第七届监事会监事。
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案。
    赞成185,925,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
    四、法律意见
    海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司2010年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。
    海虹企业（控股）股份有限公司
    　　二○一○年七月十一日