鄂武商A(000501) 最新公司公告|查股网

						武汉武商集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示本次会议无修改提案，无新提案提交表决情况。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年12月13日（星期一）上午10：00
　　2、会议召开地点：武汉国际广场八层4号会议室
　　3、召开方式：本次会议采取现场记名投票表决
　　4、召集人：武商集团董事会
　　5、会议主持人：刘江超董事长
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　三、会议出席的情况
　　出席会议股东（代理人）18人，代表股份24,713.0731万股，占公司有表决权总股份48.72％。
　　会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
　　四、议案审议和表决情况
　　经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：
　　1、《关于武商集团董事会换届的议案》武商集团第六届董事会由11名董事组成,其中4名董事为独立董事，1名为职工董事，职工董事由职代会选举产生。董事任期三年:
　　董事：刘江超、刘聪、黄家琦、陈晓东、王纯、罗铭
　　独立董事：崔忠泽、田玲、汤得军、余春江
　　刘江超：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　刘聪：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　黄家琦：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。陈晓东：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　王纯：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　罗铭：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　崔忠泽：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　田玲：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　汤得军：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　余春江：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　此外，经公司职工代表大会选举，秦琴出任公司职工董事。
　　　　2、《关于武商集团监事会换届的议案》武商集团第六届监事会由5名监事组成,其中2名监事由职代会选举产生。监事任期三年:监事：唐国文、宋汉杰、艾璇
　　唐国文：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　宋汉杰：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　艾璇：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100%。
　　此外，经公司职工代表大会选举，皮泓、赵豫婷出任公司职工监事。
　　3、《关于十堰人商大楼整体改建的议案》表决结果:同意247,130,731股,占出席会议股份总数100%。
　　4、《关于修改公司章程的议案》表决结果:同意247,130,731股,占出席会议股份总数100%。
　　5、《关于修改董事会议事规则的议案》表决结果:同意247,130,731股,占出席会议股份总数100%。五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
　　2.律师姓名：张树勤、夏望峰
　　3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序和出席会议人员的的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章、规则及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法。
　　六、备查文件
　　1、武汉武商集团股份有限公司二O一0年第一次临时股东大会决议。
　　2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　武汉武商集团股份有限公司董事会
　　二O一0年十二月十四日