鄂武商A(000501) 最新公司公告|查股网

						武汉武商集团股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    经武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二十一次董事会决议，2007年第一次临时股东大会通过，公司控股子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“量贩公司”）于2007年12月5日与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）签订《房屋租赁合同》，租赁其待建的一栋房屋做量贩公司配送中心，合同期限10年，合同总金额约3120万元。
    2010年元月1日起，该配送中心正式交付量贩公司，由于我方使用功能的提升导致建设成本增加，经双方友好协商，签订《房屋租赁补充协议》，在原《房屋租赁合同》总合同价3120万元上增加630万元，本补充协议是《房屋租赁合同》不可分割的重要组成部分。
    新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股48.75%的企业，国资公司持有公司2.43%股份，国资公司为本公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）的大股东，持有武汉商联65.90%的股权，直属于武汉市国有资产监督管理委员会。量贩公司系公司全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。
    公司第五届二十次董事会审议通过了《关于签订的议案》，公司独立董事对此认可并出具了独立意见。关联董事刘江超、刘聪、黄家琦回避表决，其余非关联董事参与投票并全票通过。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、出租方：武汉新兴医药科技有限公司，成立于2001年，住所：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区，法定代表人：杨玉凤，注册资本：捌仟万元整，经营范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程医药及保健品研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。截至2009年12月31日，新兴医药总资产为1.28亿元，净资产为0.79亿元。
    新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股48.75%的企业，国资公司持有公司1232.672万股股权，占公司总股本的2.43%，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联65.90%的股权,直属于武汉市国有资产监督管理委员会。
    2、承租方：武汉武商量贩连锁有限公司，成立于2004年，住所：武汉市江汉区常青路43号，法定代表人：王斌，注册资本：贰亿陆仟零叁拾叁万柒仟零柒拾元整，经营范围：百货、超级市场零售（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）；仓储服务；场地出租（国家有专项审批项目经审批后方可经营）；电玩（仅限持证的分支机构经营）量贩公司系公司全资子公司。
    三、《房屋租赁补充协议》主要内容
    1、新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房产，租赁给量贩公司作配送中心。该房屋建筑面积20000m2。
    2、房产租赁起算期从2010年1月1日开始，租赁期限10年。 
    3、合同总金额约3750万元。
    四、对上市公司的影响
    随着公司经营网点的增加，经营规模的不断扩大，其配送体系需要进一步完善，量贩公司租赁该房产作配送中心，有利于量贩公司配送体系的健全完善，为量贩公司规模进一步扩张奠定良好基础。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额274.47万元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。
    七、备查文件
    1．董事会决议
    2．独立董事意见
    3．房屋租赁补充协议
    武汉武商集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年八月二十六日