晨鸣纸业(000488) 最新公司公告|查股网

						山东晨鸣纸业集团股份有限公司关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”） 主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司持有其51%的股权，南非塞佩公司持有34%的股权，韩国茂林制纸株式会社、国际金融公司各持有7.5%的股权。
    为降低分销成本、缩短销售周期，江西晨鸣、本公司、茂林制纸及塞佩中国于2004年12月3日签订了《江西销售及经销合同》，根据合同规定，由各方共同成立的销售委员会决定江西晨鸣的产品价格及营销策略。
    本公司六届四次董事会审议通过了《关于批准江西晨鸣未来三年持续关联交易金额上限的议案》，同意江西晨鸣未来三年（2011-2013年）对南非塞佩公司每年的销售额上限为1.5亿元。根据香港联交所上市规则第14A.11章，因南非塞佩公司持有江西晨鸣的股权超过10%，南非塞佩公司被判断为本公司的关连人士。江西晨鸣在日常业务中销售纸类产品给南非塞佩公司，根据香港联交所上市规则的相关规定，此交易会构成非豁免持续性关联交易。
    二、关联方介绍
    南非塞佩公司，是一家在南非注册成立的公司，其主要业务为制造及出售多种纸类产品。南非塞佩公司拥有制造及出售纸类产品17年的经验，并于制纸业务管理累积了宝贵经验。
    三、 关联交易的主要内容和定价政策
    本公司六届四次董事会审议通过了《关于批准江西晨鸣未来三年持续关联交易金额上限的议案》，同意江西晨鸣未来三年（2011-2013年）对南非塞佩公司每年的销售
    额上限为1.5亿元。
    销售委员会现由江西晨鸣、茂林制纸及塞佩中国所委任的三位成员组成。售价将由卖方及买方根据按正常商业条款、按产品市场价格决定，销售价格公平合理，不存在利益冲突，亦不会损害公司及股东的利益
    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
    订立江西销售及经销合同可协助江西晨鸣于中国、南韩及海外市场委聘三个独家经销商，从而降低分销成本并缩短销售周期，可有利于帮助江西晨鸣开拓海外市场并更高效的开展销售工作。对公司本身的生产经营和销售等不会产生重大影响。
    五、独立董事意见
    订立江西销售及经销合同可协助江西晨鸣于中国、南韩及海外市场委聘三个独家经销商，从而降低分销成本并缩短销售周期，可有利于帮助江西晨鸣开拓海外市场并更高效的开展销售工作。上述关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    　　二0一0年十月二十八日