晨鸣纸业(000488) 最新公司公告|查股网

						山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事对六届三次董事会任免高管人员的独立意见 
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第三次会议中《关于任免公司高管人员的议案》的相关资料，听取了公司董事会提名委员会对高管人员的变动情况介绍，作出独立判断，现发表如下意见：
     一、同意陈春福先生、洪竹雄先生分别辞去公司总经理和副总经理职务；
     二、同意聘任陈洪国董事长兼任公司总经理职务，同意聘任张延军先生、赵立群先生为公司副总经理。
     本次高管人员的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事和高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
     独立董事:王爱国、张志元、王玉玫、张宏、王翔飞
     二0 一0 年八月二十三日