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						广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
　
　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议于2010年8月6日（星期五）下午以通讯表决方式召开，会议通知于2010年7月27日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
　　一、审议通过《二〇一〇年半年度报告》及其摘要，并准予公告。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于清理固定资产的议案》。
　　同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司将沙头互通立交和大雁山立互通立交报废清理，清理损失4,158,671.07元在2010年中期列入营业外支出核算。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年八月十日