粤高速A(000429) 最新公司公告|查股网

						广东省高速公路发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：2010年5月27日（星期四）上午9:30。
　　2、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）
　　3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、主持人：周余明董事长
　　6、会议通知刊登在2010年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　7、出席情况
　　出席会议的股东及股东代理人共计27人、代表股份551,593,457股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的43.88%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计7人，代表股份544,970,747股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的59.99%；出席会议的B股股东及股东代理人共计20人，代表股份6,622,710股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的1.90%
　　二、提案审议情况
　　1、审议通过《二〇〇九年度财务决算报告》
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,321,357股，占出席会议有表决权总数的99.95%；反对0股；弃权272,100股，占出席会议有表决权总数的0.05%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,350,610股，占出席会议有表决权B股股东总数的95.891%；反对0股；弃权272,100股,占出席会议有表决权B股股东总数的4.109%。
　　2、审议通过《二〇〇九年度利润分配方案》
　　同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：
　　1、按本公司母公司2009年度实现的净利润384,206,823.81元提取10%的法定公积金38,420,682.38元。
　　2、对2009年度利润作以下分配：提取125,711,774.80元作为2009年度分红派息资金，以2009年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利125,711,774.80元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2009年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,577,057股，占出席会议有表决权总数的99.997%；反对0股；弃权16,400股，占出席会议有表决权总数的0.003%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,606,310股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.752%；反对0股；弃权16,400股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.248%。
　　3、审议通过《二〇〇九年度总经理业务报告》
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,577,057股，占出席会议有表决权总数的99.997%；反对0股；弃权16,400股，占出席会议有表决权总数的0.003%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,606,310股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.752%；反对0股；弃权16,400股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.248%。
　　4、审议通过《二〇〇九年度董事会工作报告》
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,577,057股，占出席会议有表决权总数的99.997%；反对0股；弃权16,400股，占出席会议有表决权总数的0.003%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,606,310股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.752%；反对0股；弃权16,400股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.248%。
　　5、审议通过《二〇〇九年度监事会工作报告》
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,577,057股，占出席会议有表决权总数的99.997%；反对0股；弃权16,400股，占出席会议有表决权总数的0.003%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,606,310股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.752%；反对0股；弃权16,400股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.248%。
　　6、审议通过《二〇〇九年年度报告及其摘要》
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,321,357股，占出席会议有表决权总数的99.95%；反对0股；弃权272,100股，占出席会议有表决权总数的0.05%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,350,610股，占出席会议有表决权B股股东总数的95.891%；反对0股；弃权272,100股,占出席会议有表决权B股股东总数的4.109%。
　　7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
　　同意公司2010年度继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用预算将控制在100万元以内。
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,577,057股，占出席会议有表决权总数的99.997%；反对0股；弃权16,400股，占出席会议有表决权总数的0.003%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,606,310股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.752%；反对0股；弃权16,400股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.248%。
　　8、审议通过《广东省高速公路发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　本议案表决情况：
　　（1）总体表决情况
　　同意551,577,057股，占出席会议有表决权总数的99.997%；反对0股；弃权16,400股，占出席会议有表决权总数的0.003%。
　　（2）A股股东的表决情况
　　同意544,970,747股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（3）B股股东的表决情况
　　同意6,606,310股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.752%；反对0股；弃权16,400股,占出席会议有表决权B股股东总数的0.248%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：金杜律师事务所
　　2、律师名称：黄晓莉柯湘
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
　　2、律师法律意见书。
　　3、关于召开2009年度股东大会的通知。
　　4、本次股东大会的会议材料。
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　二〇一〇年五月二十七日