粤高速A(000429) 最新公司公告|查股网

						广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年4月26日(星期一)上午以通讯表决方式召开，会议通知于2010年4月21日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
    1、 审议通过《2010年第一季度季报》，并准予公告。
    表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    2、 审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司信息披
    露自查分析报告的议案》。
    《广东省高速公路发展股份有限公司信息披露自查分析报告》全文已刊登于本公告同日刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    3、 审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    同意于2010年5月27日上午九点半召开2009年度股东大会，详细情况请查阅本公司同日刊登的《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告 
    广东省高速公路发展股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十七日