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广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-27
						广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年4月26日(星期一)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2010年4月21日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事11名,实到董事11名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
    1、 审议通过《2010年第一季度季报》,并准予公告。
    表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    2、 审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司信息披
    露自查分析报告的议案》。
    《广东省高速公路发展股份有限公司信息披露自查分析报告》全文已刊登于本公告同日刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    3、 审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    同意于2010年5月27日上午九点半召开2009年度股东大会,详细情况请查阅本公司同日刊登的《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告 
    广东省高速公路发展股份有限公司董事会
      二〇一〇年四月二十七日
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