华天酒店(000428) 最新公司公告|查股网

						华天酒店集团股份有限公司四届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　华天酒店集团股份有限公司四届董事会第十八次会议，于2010年10月22日（星期五）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事
　　应到9名，实到8名，董事孟京先生委托董事刘岳林先生出席本次会议。
　　会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。4名监事和部分高管人员列席了会议。
　　本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告正文及摘要》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》
　　2009年度招商银行股份有限公司长沙分行对我公司综合授信人民币6000万元，授信期限1年，现已到期。同意公司继续向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币6000万元，授信期限1年，贷款期限不超过3年并授权公司董事长签署相关合同。
　　此议案须提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限
　　公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》
　　本公司控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司（公司占股92.99％）向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信1000万元，期限1年。由本公司提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同（详细情况见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告（一）》）。
　　此议案须提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元
　　提供保证担保的议案》
　　本公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（公司占股57％）向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元，期限1年，由本公司提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同（详细情况见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告（二）》）。
　　此议案须提交股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、《关于召开公司2010年第七次临时股东大会的议案》
　　公司定于2010年11月10日（星期三）在本公司会议厅召开2010年第七次临时股东大会，审议如下议案：1、《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》；2、《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》；3、《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元提供保证担保的议案》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　华天酒店集团股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年十月二十五日