华天酒店(000428) 最新公司公告|查股网

						华天酒店集团股份有限公司关于召开二0一0年第七次临时股东会通知
　　
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于2010年11月10日召开2010年第七次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1．会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
　　3、会议召开时间：2010年11月10日（星期三）上午9：30时
　　4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
　　5、股权登记日：2010年11月3日
　　6、出席对象：
　　（1）截止2010年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
　　（2）公司董事、监事、其他高级管理人员，
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》；
　　2、审议《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》；
　　3、审议《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元提供保证担保的议案》。
　　议案内容见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司四届董事会第十八次会议决议公告》及《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告》。
　　三、会议登记办法
　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
　　2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
　　3、登记时间：2010年11月8日、9日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。
　　异地股东可用信函或传真方式登记。
　　四、其他事项
　　1、联系地址及联系人：
　　联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
　　联系人：刘胜、谭剑伟
　　电话：0731－84442888－80928、80889
　　传真：0731－84449370、84442270
　　邮编：410001
　　地址：湖南省长沙市解放东路300号
　　2、出席会议者食宿费、交通费自理。
　　华天酒店集团股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年十月二十五日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司2010年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：委托人身份证号码：
　　委托人证券帐户号码：委托人持股数：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托权限：委托日期：