华天酒店(000428) 最新公司公告|查股网

						湖南华天大酒店股份有限公司关于2010年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司章程第53条规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
    2010年6月17日，公司接控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团，持有公司股份占总股本比例为45.43%，符合向股东大会提出临时提案的股东资格）《关于增加2010年第四次临时股东大会临时提案的通知》，提议在原定于2010年6月28日召开的2010年第四次临时股东大会上增加《关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案》（见附件一）的临时提案，提交股东大会审议。
    公司2010年第四次临时股东大会定于2010年6月28日召开（详细情况见2010年6月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《湖南华天大酒店股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》），华天集团本次临时议案在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，符合公司章程的规定。
    作为公司2010年第四次临时股东大会召集人，公司董事会根据公司章程的规定，刊发修改后的股东大会通知（见附件二），补充通知临时提案的内容。 
    特此公告
    湖南华天大酒店股份有限公司 董事会
    二0一0年六月十八日
    附件一
    关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案
    2010年5月21日，本公司与益阳市资阳区国有资产管理局签订了《股权转让合同》，拟由本公司直接受让益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权，其他约定事项不变（见2010年5月25日《证券时报》和巨潮资讯网之关于收购益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权工作进展的公告）。
    此次签订《股权转让合同》涉及收购主体由湖南华辉投资有限公司变更为湖南华天大酒店股份有限公司，与此前董事会、股东大会审议的内容不一致，为维护全体股东的利益，规范上市公司运作，本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（持有本公司45.43%股份）提议将本次益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的变更提交股东大会审议。
    附件二:
    关于召开2010年第四次临时股东大会的通知（修改后）
    按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于2010 年6月28日召开2010年度第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
    3、会议召开时间：2010年6月28日（星期一）上午9：30时
    4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
    5、股权登记日：2010年6月21日
    6、出席对象：
    （1）截止2010年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
    （2）公司董事、监事、其他高级管理人员，
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》；
    2、审议《关于解散湖南华辉投资有限公司的议案》；
    3、审议《关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案》。 第1、2项议案内容见6月11日《证券时报》或巨潮资讯网《湖南华天大酒店股份有限公司收购资产暨关联交易公告》、《湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会2010年第三次临时会议决议公告》，临时提案内容见本公告附件一。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：湖南华天大酒店股份有限公司证券部
    3、登记时间：2010 年6月24日、25日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    四、其他事项
    1、联系地址及联系人：
    联系地址：湖南华天大酒店股份有限公司证券部
    联系人：刘胜、谭剑伟
    电话：0731－84442888－80928、80889
    传真：0731－84449370、84442270
    邮编：410001
    地址：湖南省长沙市解放东路300号
    2、出席会议者食宿费、交通费自理。
    湖南华天大酒店股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年六月十八日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生／女士代表本人出席湖南华天大酒店股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托权限： 委托日期：