华天酒店(000428) 最新公司公告|查股网

						湖南华天大酒店股份有限公司对外投资暨关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、本公司拟与湖南新兴科技发展有限公司共同出资设立湖南华天物流有限公司，拟设立公司注册资本为人民币300万元，本公司投资金额为人民币210万元。此次投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
    2、本次投资已由四届董事会2010年第三次临时会议审议通过。 3、根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，本次投资暨关联交易涉及金额为人民币300万元，不需提交股东大会审议。
    二、投资合作方基本情况
    公司名称：湖南新兴科技发展有限公司
    公司住所：湖南省长沙市解放东路300号
    法定代表人：陈纪明
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：人民币6000万元
    注册号：430000000064795
    经营范围：交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售。
    湖南新兴科技发展有限公司系由华天实业控股集团有限公司独资设立，与本公司系同一控制下企业，构成关联关系。
    三、拟设立公司基本情况（以湖南省公司登记机关核准为准） 1、公司名称：湖南华天物流有限公司
    2、经营范围：日用百货、酒店用品的采购和销售，商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，物流信息咨询等。
    3、注册资本：人民币300万元
    4、出资形式及股本结构：本公司以现金出资人民币210万元，占股70%；湖南新兴科技发展有限公司以现金出资人民币90万元，占股30%。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本公司与湖南新兴科技发展有限公司共同出资设立湖南华天物流有限公司，将根据同股同权的原则及出资比例分享湖南华天物流有限公司的权益和承担应尽的义务。
    湖南华天物流有限公司成立后，为华天实业控股集团有限公司及其控股子公司提供物资采购和配送服务而构成的关联交易，将按市场同类服务价格定价，并遵循2010年2月3日公司四届董事会第十三会议和2010年3月1日公司2009年度股东大会审议通过的《日常关联交易框架协议》的相关规定，不再另行审议和披露。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    成立湖南华天物流有限公司的主要目的是整合公司旗下酒店的采购资源，通过集中采购、统一配送的方式来降低公司旗下酒店的采购成本，提高旗下酒店的经济效益。同时，为公司控股股东华天实业控股集团有限公司及其控股子公司提供物资采购和配送服务。
    物流行业专业化程度较高，市场竞争激烈，公司初涉该行业，存在一定的经营风险。
    本次投资金额较少，且成立初期，主要是为公司旗下酒店和华天实业控股集团有限公司及其控股子公司提供物资采购和配送服务，业务相对稳定，市场份额有保证，风险可控，湖南华天物流有限公司的成立将促进公司在全国范围内的扩张。
    六、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事胡小龙、戴小凤、赵立华发表以下意见：
    公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    我们认为与湖南新兴科技发展有限公司共同成立湖南华天物流有限公司，并将华天集团及其控股子公司所需物资的采购和配送纳入湖南华天物流有限公司的业务范围，有利于湖南华天物流有限公司成立后拓展市场，有利于湖南华天物流有限公司的稳定经营，降低经营风险，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意实施本次对外投资。
    七、备查文件
    董事会决议
    独立董事事前认可函
    独立董事意见
    特此公告
    湖南华天大酒店股份有限公司 董事会
    　　二0一0年六月十一日