华天酒店(000428) 最新公司公告|查股网

						湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司二0一0年第三次临时股东大会的法律意见书 
致湖南华天大酒店股份有限公司： 
    湖南博鳌律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华天大酒店股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本律师出席公司二O 一O 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》 
 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《湖南华天大酒店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下： 
    一、关于本次大会的召集、召开程序 
    本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2010 年4 月22  日的《证券时报》上。本次大会于2010 年 5 月 11 日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。 
    经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。 
    二、关于出席本次大会人员资格 
    1、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共3 人，代表股份256,360,045 股，占公司股份总数的46.36%；股东均持有相关持股证明。 
    2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。 
    经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。 
    三、关于新提案的提出 
    本次大会没有新提案。 
    四、本次大会的表决程序和表决结果 
    本次大会对列入议程的各议案进行了审议，采用记名式投票方式进行表决；本次会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果：特别议案以出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，各普通议案以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过。 
    会议记录及决议由出席董事签名。 
    五、结论意见 
    综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。 
    本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。 
                                                  湖南博鳌律师事务所 
                                                  见证律师： 叶春 
                                                    2010 年 5 月 11 日