华天酒店(000428) 最新公司公告|查股网

						湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会第九次会议，于2010年4月21日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到8名，公司董事郭敏女士因工作原因委托董事孙波先生出席会议并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。4名监事和部分高管人员列席了会议。
    本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2010年第一季度报告正文及摘要》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》
    近年来，公司业务扩张迅速，已走出湖南，面向全国，公司直营和受托经营的酒店发展至近60家。为便于在全国塑造和推广公司品牌，拟将公司原名称“湖南华天大酒店股份有限公司”变更为“华天酒店集团股份有限公司”，公司更名后英文名称为“HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.”，公司证券代码和证券简称不变。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    同意将公司章程第一章第四条“公司注册名称：湖南华天大酒店股份有限公司，英文名称：HUNAN HUATIAN GREAT HOTEL CO.,LTD.”修改为“公司注册名称：华天酒店集团股份有限公司，英文名称：HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.”。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于公司为控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司向中国工商银行长沙全通支行申请5亿元项目贷款提供保证担保的议案》
    本公司控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（公司占股62％）向中国工商银行股份有限公司长沙全通支行申请5亿元项目贷款，期限10年。由本公司提供连带责任担保，并每年收取担保费，担保费为担保金额的2%，授权公司董事长签署相关合同。本次担保由湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司另三家股东湖南华丰生物工程有限公司（占股14%）、湖南省益中投资有限公司（占股14%）、长沙泉昇置业有限公司（占股10%）以其持有湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司股权提供反担保。
    截止至2010年4月21日，本公司对外担保余额为4.55亿元，加上本次担保后，担保余额为9.55亿元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，担保总额占最近一期经审计净资产的73.79%。（详细情况见同日证券时报和巨潮资讯网《湖南华天大酒店股份有限公司对外担保公告》）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
    短期融资券是由企业发行的无担保短期本票。在我国，指企业依照《短期融资券管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，是企业筹措短期（一年以内）资金的直接融资方式。
    短期融资券具有以下特征：1、发行人为非金融企业；2、是一种短期债券品种，期限不超过 365 天；3、发行利率（价格）根据信用评级档次由发行人和承销商协商确定，一般低于同期银行贷款利率；4、发行对象为银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行；5、实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的 40%；6、可以在全国银行债券市场机构投资者间流通转让；7、发行人应当按规定在指定网站或媒体上真实、准确、完整、及时地进行信息披露；8、发行人必须符合《短期融资券管理办法》中规定的发行条件并达到相关要求；9、投资风险由投资者自行承担；10、募集资金用途灵活。
    鉴于公司目前正处于高速扩张期，资金需求较大，面临较大的财务成本压力，为降低财务费用，优化融资结构，公司拟在中国银行间债券市场发行不超过5亿元人民币的短期融资券，用于偿还到期银行借款。
    董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；2、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；4、采取其他一切必要的行动。
    在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于成立湖南华天物流有限公司的议案》
    公司目前在全国各地直营、受托管理的各类酒店已近60家，各酒店对外采购的数量和金额连年上升，为减少中间环节，进行批量采购，降低采购成本，拟对公司连锁酒店实行集中采购管理，并出台了《集中采购管理制度》和《集中采购管理制度实施细则》等相关制度。因此，公司拟出资人民币300万元设立湖南华天物流有限公司（公司名称以湖南省工商管理部门核准为准），对公司经营管理的全国各地酒店所需物资进行集中采购、统一配送；对公司经营管理的全国各地酒店酒楼以及公司外部酒店酒楼所需要的湘菜原辅材料调配料进行集中送配。（详细情况见同日证券时报和巨潮资讯网《湖南华天大酒店股份有限公司对外投资公告》）
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2010年5月11日（星期二）在本公司会议厅召开2010年第三次临时股东大会，审议如下议案：1、《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》；3、《关于公司为控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司向中国工商银行长沙全通支行申请5亿元项目贷款提
    供保证担保的议案》；4、《关于发行短期融资券的议案》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    湖南华天大酒店股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年四月二十二日