徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）通知于2010年11月12日（星期五）以书面方式发出，会议于2010年11月17日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
　　一、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案本次修改主要对照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司管理要求，对公司以募集资金补充流动资金、置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和节余募集资金的使用等内容进行了修订。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。修改后的公司《募集资金管理制度》于2010年11月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　二、关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
　　为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划以不超过9亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自公司董事会审议通过之日（2010年11月17日）起计算。按照现行银行贷款利率计算，本次闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用1500万元。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。
　　内容详见2010年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-62的公告。
　　三、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目自筹资金的议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司计划用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金92,770.04万元。
　　内容详见2010年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-63的公告。
　　四、关于实施起重机再制造项目的议案
　　为整合零散的起重机及零部件整修市场，为客户提供增值服务，促进产品销售，提升公司起重机械产品的市场占有率，公司计划通过控股子公司徐州重型机械有限公司（公司直接持股90%，间接持股10%）投入6.2亿元实施起重机再制造项目，其中固定资产投资4.7亿元，项目建设期为24个月。
　　项目完成后，预计新增销售收入8.3亿元、净利润1.4亿元，内部收益率（税后）为20.78%，投资回收期（税后）为6.44年。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。五、关于实施全地面起重机建设项目的议案为满足全地面起重机等产品的市场增长需求，提高其市场占有率，保持起重机的强势地位，公司计划通过控股子公司徐州重型机械有限公司（公司直接持股90%，间接持股10%）投入27.4亿元实施全地面起重机建设项目，其中固定资产投资19.6亿元。项目建设期为30个月。
　　项目完成后，预计新增销售收入91亿元、净利润12.36亿元，内部收益率（税后）为39.03%，投资回收期（税后）为5.42年。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。
　　六、关于召开2010年第五次临时股东大会的议案
　　董事会决定于2010年12月6日（星期一）下午召开公司2010年第五次临时股东大会。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　会议召开通知详见2010年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-64的公告。
　　特此公告。
　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十七日