徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第四次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第四次会议（临时）通知于2010年7月30日（星期五）以书面方式发出，会议于2010年8月3日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、2010年半年度总裁工作报告
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、2010年半年度报告和半年度报告摘要
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于修改公司《内部审计制度》的议案
    本次修改主要是增加了公司应当关注的涉及内部审计风险的内容；对公司下属各单位符合何种条件需相应设立内审机构或配备专、兼职内审人员作出了具体规定，同时要求下属各单位向公司审计部报送年度内审计划、年度内审总结及内部审计报告等内容。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    修改后的公司《内部审计制度》于2010年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    四、关于制定公司《内部控制评价制度》的议案
    本制度涵盖了内部控制评价的释义、内部控制评价的职责、内部控制评价的内容、内部控制评价的组织和实施、内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷的认定、内部控制评价报告的内容和报出程序、内部控制评价的监督及奖惩措施等内容。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《内部控制评价制度》于2010年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    五、关于制定公司《财务报告编制及披露制度》的议案
    本制度涵盖了财务报告编制及披露的目标、定义、职能职责、业务风险及权限、财务报告的编制准备与控制、财务报告的编制与控制、财务报告的报送与披露及其控制、财务报告分析评价、评估评价等内容。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《财务报告编制及披露制度》于2010年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。
    徐工集团工程机械股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月三日