徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次会议审议的事项涉及修改公司《章程》内容，敬请投资者关注。
    徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年6月26日（星期六）以书面方式发出，会议于2010年7月7日（星期三）上午在公司二楼多功能会议室以现场方式召开。会议先由独立董事韩学松先生主持（经全部董事表决同意），后由新任董事长王民先生主持。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会议的董事8人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生；委托出席会议的董事1人，董事李锁云先生书面委托董事吴江龙先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、关于选举公司董事长的议案
    选举王民先生为公司第六届董事会董事长。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    王民先生的详细资料见2010年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-34的公告。
    二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案
    该议案涉及十五项表决事项：
    （一）选举战略委员会委员（按姓氏笔画为序）
    1、选举王民先生为战略委员会委员
    2、选举王一江先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    3、选举吕晓宁先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    4、选举李锁云先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    5、选举韩学松先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，战略委员会主任委员由董事长当然担任，不需选举。第六届董事会战略委员会主任委员为王民先生。
    （二）选举薪酬与考核委员会委员及主任委员（按姓氏笔画为序） 1、选举王一江先生为薪酬与考核委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、选举刘俊先生为薪酬与考核委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    3、选举吴江龙先生为薪酬与考核委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    4、选举黄国良先生为薪酬与考核委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    5、选举韩学松先生为薪酬与考核委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    6、选举黄国良先生为薪酬与考核委员会主任委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）选举审计委员会委员（按姓氏笔画为序）
    1、选举刘俊先生为审计委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、选举吴江龙先生为审计委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    3、选举黄国良先生为审计委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    4、选举刘俊先生为审计委员会主任委员
    上述专门委员会委员的详细资料见2010年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-34的公告。
    三、关于聘任公司总裁的议案
    根据工作需要，聘任王民先生为公司总裁，聘期同本届董事会。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。
    本议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据工作需要，聘任费广胜先生为公司第六届董事会秘书，聘期同本届董事会。
    费广胜先生的详细资料见附件二。
    独立董事就此事项发表的独立意见详见附件三。
    五、关于修改公司《章程》的议案
    公司重大资产重组事宜实施完毕后，徐工集团工程机械有限公司大部分资产、人员都进入公司，公司的资产规模大幅增加，为实现管控模式由战略控股型向战略经营型转变，控制经营风险、提高决策效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，结合公司的实际情况，计划对公司《章程》第一百一十条修改。本次修改主要是细化了重大事项的分类，调整了重大事项的审批权限。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本次公司《章程》修正案于2010年7月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    六、关于修改公司《总裁工作细则》的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案
    董事会决定于2010年7月23日（星期五）上午召开公司2010年第三次临时股东大会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    会议召开通知详见2010年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-40的公告。
    特此公告。
    徐工集团工程机械股份有限公司
    董事会
    二○一○年七月七日
    附件一：
    徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于聘任总裁的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就此次高级管理人员变动事宜发表如下独立意见：
    本人审阅了提交公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任总裁的相关资料，认为王民先生作为公司总裁候选人，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。对王民先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。
    同意《关于聘任总裁的议案》。
    二○一○年七月七日
    独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 黄国良 韩学松
    附件二：
    费广胜先生的详细资料
    一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
    费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，高级人力资源管理师，工程师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。
    教育背景:
    学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
    1985.09-1989.07 安徽工学院 焊接工艺与设备 本科/学士
    1995.07-1995.08 清华大学 英语培训
    1995.09-1999.04 清华大学 工商管理 研究生/硕士
    工作经历：
    工作期间 工作单位 职 位 工作内
    容
    1989.08-1990.09 徐州装载机厂结构车间 技术员 技术
    1990.10-1993.12 徐州装载机厂技术处 技术员 技术
    1994.01-1994.09 徐州装载机厂技术处 处长助理 技术管理
    1994.09-1995.06 徐州工程机械股份有限公司铲运 工装工具部门经理 设备管理
    机械分公司工程部
    1999.05-2006.01 徐州工程机械科技股份有限公司 董事会秘书、证券部部长 企业管理
    2006.01-2007.07 徐州工程机械科技股份有限公司 董事会秘书、证券审计 企业管理
    部部长
    2007.07-2009.11 徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理、董事会秘 企业管理
    书、证券审计部部长
    徐工集团工程机械股份有限公司 董事会秘书、证券部部长 企业管理
    2009.11-2010.2
    徐工集团工程机械股份有限公司 副总经理 企业管理
    科技分公司
    2010.2-2010.07 徐工集团工程机械股份有限公司 董事会秘书、证券部部长 企业管理
    主要兼职情况：
    兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
    2000.03-2010.07 徐州工程机械上海营销有限公司 董事 企业管理
    2005.09-2010.07 青海路桥建设股份有限公司 董事 企业管理
    2006.07-2010.07 徐工重庆工程机械有限公司 董事 企业管理
    二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
    三、持有本公司股份数量：603股。
    四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
    附件三：
    徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
    关于聘任董事会秘书的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次聘任董事会秘书发表如下独立意见：
    本人审阅了提交公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任董事会秘书的相关资料，认为费广胜先生作为公司董事会秘书候选人，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。对费广胜先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。
    同意《关于聘任董事会秘书的议案》。
    　　二○一○年七月七日 独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘俊 黄国良 韩学松