徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十八次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十八次会议（临时）通知于2010年6月13日（星期日）以书面方式发出，会议于2010年6月21日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、冯润民先生、吕晓宁先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、关于修改公司《年薪考核办法》的议案
    表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    二、关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案
    年初以来，市场需求旺盛，公司为促进产品销售，大力开展了“银企商”按揭销售业务，为参与公司“银企商”方式按揭销售业务的用户和经销商提供回购担保。公司2009年度股东大会批准的为“银企商”业务提供的回购担保额度不能满足生产经营需要，预计全年该项业务发生额将超预期，公司计划调整担保额度，即将该额度由原来的“不超过人民币15.5亿元”调整为“不超过人民币28亿元”，每笔担保期限仍为不超过三年,担保额度使用期限仍为一年。
    表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    三、关于实施桥梁检测车及环卫装备产业化技改项目的议案
    为优化工艺布局，提升产品的制造能力和质量，公司计划通过控股子公司徐州徐工随车起重机有限公司（公司直接持股90%，间接持股10%）投资14500万元实施桥梁检测车及环卫装备产业化技改项目。项目建设期为18个月。资金来源：徐州徐工随车起重机有限公司通过银行贷款10150万元、自筹资金4350万元。
    项目完成后，预计新增销售收入10亿元、净利润1.2亿元，内部收益率（税后）为26.17%，投资回收期（税后）为6.55年。
    表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    四、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案
    表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    董事会决定于2010年7月7日（星期三）上午召开公司2010年第二次临时股东大会。
    会议召开通知详见2010年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2010-37的公告。
    特此公告。
    徐工集团工程机械股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年六月二十一日